Interpol truy nã tỷ phú Ấn Độ

03/07/2018 - 08:19

Interpol đã phát lệnh truy nã đỏ với Nirav Modi, tỷ phú Ấn Độ, đang là trung tâm của một vụ gian lận ngân hàng trị giá hơn 2 tỷ USD.

Cảnh sát Ấn Độ hồi tháng 6 vừa qua đã yêu cầu Interpol truy nã Modi bị buộc tội liên quan đến vụ lừa đảo ngân hàng lớn nhất tại Ấn Độ. Theo Reuters, các quan chức Ấn Độ và Anh cho biết Modi đã chạy trốn sang Anh trong tháng 6 vừa qua và tuyên bố tị nạn chính trị. Với lệnh này, cảnh sát của hơn 192 nước thành viên Interpol có thể bắt giữ Modi.

Ngân hàng bang Punjab (PNB) hồi đầu năm nay cho biết 2 công ty chuyên về trang sức do Modi và người chú của ông là Mehul Choksi đứng đầu đã lừa đảo khoảng 2,2 tỷ USD khi vay vốn từ các ngân hàng Ấn Độ khác bằng cách sử dụng bảo lãnh bất hợp pháp. Một cuộc kiểm tra nội bộ của PNB phát hiện ra rằng sự gian lận có thể đã được một số nhân viên giúp sức.

Theo GIA BẢO (SGGP)