Triệt phá nhóm cờ bạc qua mạng Internet (kỳ 1): Phát hiện bắt 8 đối tượng tổ chức và tham gia đánh bạc

28/06/2018 - 07:20

 - Sau khi tham gia đường dây tổ chức đánh bạc trái phép trên Internet tại Việt Nam, Nguyễn Thị Khéo (sinh năm (SN) 1983, ngụ khóm Long Hưng 1, phường Long Sơn, TX. Tân Châu) cấu kết một số đối tượng điều hành tổ chức đánh bạc qua mạng ở nước ngoài, mở nhiều tài khoản ngân hàng để phục vụ việc đánh bạc cho các trang web nước ngoài. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã phát hiện, bắt khởi tố 8 đối tượng tổ chức và tham gia đánh bạc trái phép.

A A

8 bị cáo tại phiên tòa 

Trên cơ sở kết quả điều tra xác định, sau khi phát hiện 1 băng, nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép ăn thua bằng tiền qua mạng Internet trên trang web “ibet789.com” xảy ra trên địa bàn An Giang, TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội và một số địa phương khác với quy mô lớn có nhiều đối tượng tham gia. Số tiền cá cược và chung chi thắng thua của các đối tượng đều thông qua giao dịch bằng các tài khoản cá nhân tại nhiều ngân hàng khác nhau với số lượng đặc biệt lớn.

Theo đó, Công an tỉnh phối hợp Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá. Quá trình đấu tranh, ngoài phát hiện hình thức cá độ bóng đá trên trang web “ibet789.com”, các đối tượng tổ chức đánh bạc trên còn tổ chức hình thức đánh bài ở trang web “12macau.com”. 2 trang web này tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet với nhiều hình thức như: cá độ bóng đá, đánh bài, xóc đĩa… giao diện sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau để thu hút người chơi và máy chủ được đặt ở nước ngoài (Campuchia).

Để phục vụ các con bạc tham gia chơi tại Việt Nam, các đối tượng tổ chức đánh bạc của 2 trang web trên câu móc, thuê mướn một số đối tượng người Việt Nam trong nước đứng làm đại diện quảng bá giới thiệu, hướng dẫn phương thức đánh bạc trên các trang web này nhằm dụ dỗ, lôi kéo nhiều người tham gia đánh bạc.

Đồng thời, tuyển chọn, thuê mướn nhiều người đứng tên mở tài khoản tiền Việt Nam ở các ngân hàng làm tài khoản đại diện cho 2 trang web “ibet789.com” và “12macau.com” để nhận tiền từ những người tham gia đánh bạc, chuyển trả cho những người thắng cược và chuyển tiền đến các tài khoản đại diện khác của 2 trang web này nhằm đưa tiền thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc ra nước ngoài.

Theo đó, khi người chơi muốn tham gia chơi thì truy cập vào 1 trong 2 trang web này để chọn loại hình đánh bạc và liên hệ với nhà cái để được hướng dẫn cách chơi và được cung cấp tài khoản ngân hàng đại diện trang web, đồng thời yêu cầu người chơi phải có tài khoản ngân hàng để thực hiện các giao dịch nộp tiền đánh bạc, nhận tiền thắng cược.

Sau khi thông qua hệ thống ngân hàng ở địa phương nộp chuyển tiền vào tài khoản đại diện của trang web xong thì liên lạc nhà cái xác nhận thông tin cá nhân và số tài khoản chuyển tiền. Lúc này, nhà cái cung cấp cho người chơi là tài khoản thành viên có tên đăng nhập (user) và mật khẩu (password) để bắt đầu chơi. Trong tài khoản thành viên của người chơi, nhà cái đã tạo sẵn 1 tài khoản tiền ảo (gọi bằng điểm) được quy đổi tương ứng với số tiền người chơi đã nộp để thực hiện đặt cược và tích lũy tiền thắng cược.

Căn cứ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các đối tượng, ngày 4-5-2017, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, khám xét khẩn cấp chỗ ở và chỗ làm việc đối với 4 đối tượng, gồm: Khéo, Trương Văn Diệu (SN 1971, ngụ khóm Long Thị B, phường Long Hưng) và Nguyễn Văn Sang (SN 1990, ngụ khóm Long Hưng 1, phường Long Sơn, TX. Tân Châu) có hành vi “Tổ chức đánh bạc” cùng Vũ Văn Trâm (SN 1973, ngụ phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) có hành vi “Đánh bạc”.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến các hành vi trên như: đầu CPU máy vi tính, điện thoại di động, thẻ ATM và nhiều hóa đơn, chứng từ, giấy tờ thể hiện giao dịch với ngân hàng…

Đến ngày 12-5-2017, các đối tượng bị khởi tố điều tra. Qua mở rộng điều tra vụ án, ngày 4-1-2018, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Trung Hải (SN 1980, ngụ phường 13, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh), Nguyễn Thị Vĩ Cầm (SN 1986, ngụ xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp), Huỳnh Đức Sơn Hà (SN 1989, ngụ phường Bình Khánh, quận 2, TP. Hồ Chí Minh) và Nguyễn Ngọc Nhung (SN 1966, ngụ phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP. Hồ Chí Minh) về hành vi “Đánh bạc”.

(Còn tiếp)

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG