Gian lận tỉ đô tại ngân hàng ở Afghanistan

28/11/2012 - 10:20
A A

Ngân hàng Kabul Bank ở Afghanistan vừa bị phát hiện đã liên quan tới một vụ gian lận, trong đó gần 900 triệu USD của ngân hàng được chuyển vào túi của một bộ phận nhỏ các chính trị gia cao cấp. Một trong số các em trai của Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã được hưởng lợi từ vụ sai phạm này.

Ngân hàng Kabul Bank ở Afghanistan vừa bị phát hiện đã liên quan tới một vụ gian lận, trong đó gần 900 triệu USD của ngân hàng được chuyển vào túi của một bộ phận nhỏ các chính trị gia cao cấp. Một trong số các em trai của Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã được hưởng lợi từ vụ sai phạm này.


Thông tin chi tiết về vụ sai phạm đã được các nhà kiểm toán độc lập phát hiện và một bản báo cáo do Công ty kiểm toán Kroll Associates thực hiện đã lọt vào tay tờ New York Times. Báo cáo cho thấy tình trạng tham nhũng đã khiến khách hàng mất tin tưởng vào Kabul Bank và đua nhau rút tiền khỏi ngân hàng này hồi năm 2010, khiến nó sụp đổ và phải viện tới sự giải cứu của ngân hàng trung ương.

Khi xem xét tài sản của ngân hàng, người ta mới té ngửa khi thấy đại đa số các khoản cho vay của ngân hàng, với tổng giá trị gần 900 triệu USD, đã được thực hiện với chỉ 19 cá nhân và doanh nghiệp. Các nhà điều tra của Kroll cũng phát hiện thấy 114 con dấu giả của các công ty giả trong các tập hồ sơ cho vay.

Bản báo cáo dài 277 trang không nói rằng Tổng thống Karzai đã được hưởng lợi từ vụ gian lận. Tuy nhiên, em trai Mahmoud là một trong 19 người đã "vay" được tiền từ ngân hàng. Ngoài ra, các chuyên gia nói rằng với việc quá nhiều tiền đầu tư nước ngoài vẫn đang tiếp tục chảy qua hệ thống tài chính đang rất mong manh yếu ớt của Afghanistan, một vụ phạm tội với quy mô tương tự có thể xảy ra một lần nữa.

V.L
Thể thao & Văn hóa