Kết quả tìm kiếm cho "Luật Phòng chống rửa tiền"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 343
Tuần từ ngày 8 - 14/12, trong nước diễn ra một số sự kiện nổi bật: Bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; Hội nghị tổng kết công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với Nông dân lần thứ 7 năm 2025; Không khí ở Hà Nội nhiều ngày trong top ô nhiễm nhất thế giới; Đoàn Thể thao Việt Nam đạt nhiều thành tích tại SEA Games 33.
Ngày 8/12/2025, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vừa ký văn bản 176/KH-BCĐ389 ban hành Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Brunei Darussalam.
Sáng 1/12, ngay sau lễ đón cấp Nhà nước được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã hội đàm với Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah.
Theo luật sư, buôn lậu là một trong các tội danh thuộc nhóm tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tội danh này xử lý đối với cả cá nhân và pháp nhân thương mại.
Ngành y tế TP Hồ Chí Minh bước đầu xác định nguyên nhân khiến 316 người bị rối loạn tiêu hóa sau khi ăn bánh mì tại cơ sở bánh mì cóc “Cô Bích” là do vi khuẩn Salmonella. Đây là loại vi khuẩn được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào nhóm 4 tác nhân hàng đầu gây bệnh tiêu chảy trên toàn cầu và là nguyên nhân phổ biến gây ngộ độc thực phẩm.
Việt Nam đang bước vào quá trình chuyển đổi số toàn diện, mở cửa hội nhập sâu rộng với thế giới, bên cạnh những cơ hội là sự xuất hiện ngày càng nhiều loại hình tội phạm mới, xuyên quốc gia.
Việc Hà Nội được chọn làm nơi mở ký không chỉ xuất phát từ điều kiện tổ chức thuận lợi, mà còn là sự ghi nhận vai trò, vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trong lĩnh vực an ninh mạng, hợp tác quốc tế.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Khu vực 13 vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm và Công ty Vàng bạc đá quý Ngọc Hải tổng số tiền gần 1,8 tỉ đồng.
Chỉ trong vài ngày đầu tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì liên tiếp hai phiên họp quan trọng để chỉ đạo tiến độ xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam.
Nhiều quy định mới trong lĩnh vực ngân hàng, vàng, bảo hiểm và chuyển tiền điện tử sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 11.
Theo Thông tư 27/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, từ ngày 1/11/2025, chuyển tiền trên 500 triệu đồng hoặc tương đương phải khai báo, nhằm nâng cao minh bạch tài chính và ngăn chặn rửa tiền.