Những chuyện ngoài hồ sơ của chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Đấu trí với những đối tượng sừng sỏ

Mua chuộc không được, không ít lần Phan Sào Nam, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần VTC Truyền thông trực tuyến (Công ty VTC online); Nguyễn Văn Dương, 43 tuổi, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (Công ty CNC); hai ông trùm trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng tìm cách đe dọa, gây sức ép đối với những người trực tiếp tham gia phá án... 

Đứng trước những thời điểm có tính bước ngoặt của chuyên án, với kinh nghiệm công tác và bản lĩnh nghề nghiệp, Đại tá Nguyễn Ngọc Vân, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ, đã có những quyết định quan trọng quyết định sự thành công của vụ án.

Sáng 28-8-2017, một tổ công tác của cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ thi hành quyết định thu giữ đồ vật tài liệu, niêm phong toàn bộ hệ thống máy chủ của game bài Tip.Club đặt tại tầng 12, tòa nhà Internet thuộc Công ty Dữ liệu VNPT. 

Số tiền thu giữ.

“Lúc đầu tôi trực tiếp vào gặp bộ phận kỹ thuật và cán bộ của Công ty Dữ liệu VNPT trực tại tầng 12, những cán bộ này gây khó khăn cho rằng phải xin ý kiến của đơn vị ký hợp đồng đặt máy chủ là Công ty Hải Khánh. Tôi đã trực tiếp làm việc với chị Thúy là Giám đốc Ban khách hàng VNPT yêu cầu phối hợp thực hiện theo yêu cầu của cơ quan điều tra theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, chị Thúy đã chấp hành và chỉ đạo cấp dưới phối hợp cùng chúng tôi, ngắt kết nối, niêm phong máy chủ, trích xuất dữ liệu”, Đại tá Nguyễn Ngọc Vân nhớ lại. 

Đây là bước quyết định đối với đường dây “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” trực tuyến trên mạng Internet và công tác điều tra vụ án vì cơ quan điều tra đã tạm giữ được dữ liệu, ngắt kết nối, đánh sập toàn bộ hệ thống mạng đánh bạc trực tuyến của game bài Rikvip/ Tipclub.

Với kết quả này, anh đã cùng đồng chí Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp báo cáo đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Thứ trưởng Lê Quý Vương về hoạt động “tổ chức đánh bạc”, “đánh bạc” trực tuyến trên mạng Internet mà Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện. 

Sau khi báo cáo, ngày 1-9-2017, Bộ Công an đã quyết định bổ sung đồng chí Đỗ Văn Hoành, lúc đó là Giám đốc Công an tỉnh vào thành viên Ban chuyên án được Bộ Công an xác lập ngày 27-5-2017 do đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng Ban chỉ đạo; đồng chí Thứ trưởng Lê Quý Vương làm Phó trưởng Ban chỉ đạo, Trưởng Ban chuyên án và giao cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp Cục An ninh mạng – Bộ Công an tiến hành điều tra vụ án “đánh bạc”, “tổ chức đánh bạc” trên mạng Internet theo quy định của pháp luật; đưa vụ án vào diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo.

Trong vụ án, đối tượng phạm tội đều là những người có trình độ về công nghệ thông tin, viễn thông và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, viễn thông cao; có mối quan hệ rộng và tiềm lực kinh tế mạnh. Tài liệu trinh sát ban đầu còn cho thấy, đối tượng “tổ chức đánh bạc” có sự móc nối với những người có thẩm quyền thuộc các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực viễn thông và cơ quan bảo vệ pháp luật nên điều tra, xử lý các đối tượng trên sẽ càng gặp nhiều khó khăn, phức tạp. 

Trong vụ án này, chỉ cần một sơ suất cũng sẽ ảnh hưởng đến sinh mạng chính trị của bản thân và đồng đội. Song với trách nhiệm trước nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an giao cho, anh xác định để đấu tranh thành công chuyên án, ngoài yếu tố trình độ, năng lực chuyên môn thì yếu tố quyết định thành công là phải có bản lĩnh vững vàng; ý chí tiến công với tội phạm; có những quyết định sáng suốt và kịp thời; dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trước những quyết định chỉ đạo của bản thân; sát cánh cùng cán bộ, chiến sĩ kể cả những lúc khó khăn gian khổ nhất; tinh thần trách nhiệm và đạo đức trong sáng của người cán bộ Công an đã được đào tạo, hun đúc trưởng thành qua thực tế học tập, công tác và chiến đấu.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Phú Thọ đã xác định được đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Phan Sào Nam, 39 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần VTC Truyền thông trực tuyến (Công ty VTC online); Nguyễn Văn Dương, 43 tuổi, Chủ tịch HĐTV; Lưu Thị Hồng, 42 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (Công ty CNC); Hoàng Thành Trung, Phó Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt. 

Trong vụ án này, các đối tượng đã câu kết với các nhà mạng… sử dụng thẻ cào viễn thông cho game bài đánh bạc; thành lập các cổng trung gian thanh toán điện tử; tổ chức 25 đại lý cấp 1 và 5.877 đại lý cấp 2 trên phạm vi toàn quốc; tổ chức hoạt động đánh bạc từ ngày 18-4-2015, lôi kéo được hàng triệu người tham gia đánh bạc với số tiền rất lớn.

Nguyễn Văn Dương tại tòa.

Trong quá trình thu thập tài liệu chứng minh hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Dương và đồng phạm, Đại tá Nguyễn Ngọc Vân và các cán bộ được giao nhiệm vụ đã chịu không ít áp lực. Mua chuộc không được, các đối tượng quay sang đe dọa hòng làm nhụt ý chí chiến đấu của cán bộ được giao nhiệm vụ. Trong tình huống đó, nếu người chỉ huy nhụt chí thì chắc chắn cán bộ trong đơn vị cũng không thể vượt qua được những khó khăn. 

Cùng chia ngọt sẻ bùi với cán bộ Phòng ANĐT, vị chỉ huy đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho anh em tiếp tục vững bước trong cuộc đấu tranh với tội phạm. 

Từ những căn cứ thu thập được, ngày 31-8-2017, Cơ quan An ninh điều tra phối hợp với Cục An ninh mạng - Bộ Công an tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ làm việc của Hoàng Thành Trung, kẻ cầm đầu “đường dây” tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài Tip.Club và những đối tượng liên quan tại Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt, địa chỉ tầng 2, Tòa nhà Ocean Park, số 1, Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội). 

Vào thời điểm đó, Hoàng Thành Trung không có mặt, song cơ quan điều tra đã thu giữ được toàn bộ hệ thống máy chủ điều hành hệ thống đại lý, chăm sóc khách hàng,  máy tính của hơn 40 nhân viên trong chi nhánh, là những tài liệu, chứng cứ quan trọng liên quan đến vụ án.

Một trong những điểm nhấn quan trọng, thể hiện bản lĩnh nghề nghiệp của Công an tỉnh Phú Thọ trong việc đấu tranh với tội phạm, đó là việc quyết định khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty TNHH Dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt là sào huyệt hoạt động của các đối tượng vận hành hệ thống game bài Tip.Club. Đồng thời, thu giữ hệ thống hơn 250 máy chủ tại Công ty Dữ liệu VNPT - Tổng Công ty Dịch vụ viễn thông, là nơi đặt máy chủ của game, chứa rất nhiều dữ liệu quan trọng, mở ra bước ngoặt lớn cho công tác đấu tranh chuyên án và điều tra vụ án.

Cùng với đó là việc quyết định bắt, khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng Nguyễn Văn Dương và Lưu Thị Hồng. Quyết định này đã góp phần rất quan trọng vào thay đổi toàn diện kết quả đấu tranh chuyên án, làm mất đi chỗ dựa quan trọng của các đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong đường dây đánh bạc trực tuyến. 

Ngày 1-9-2017, cơ quan An ninh điều tra phối hợp với Cục An ninh mạng - Bộ Công an đồng loạt khám xét khẩn cấp tại Công ty CNC (tầng 5 và 6, tòa nhà ICON4, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội). Trước yêu cầu của cơ quan an ninh, Nguyễn Văn Dương và Lưu Thị Hồng cùng một số nhân viên khác chẳng những không chấp hành mà còn có thái độ thách thức. Sau đó, Dương gọi điện thoại đi nhiều nơi nằm gây áp lực để dừng việc khám xét trụ sở. 

Quá trình khám xét, đến khoảng 21h cùng ngày, tổ công tác đã thu được tài liệu là Hợp đồng số 010/HĐKT/CNC-VTCO ngày 1-4-2015 do Lưu Thị Hồng, Tổng Giám đốc Công ty CNC ký với Phan Sào Nam, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty VTC online về việc cung cấp dịch vụ phần mềm và giải pháp công nghệ cho dịch vụ Win2All khai thác thương mại với tên Rikvip theo địa chỉ web www. Rikvip.com (bản chất đây là hợp đồng hợp tác giữa Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương để tổ chức đánh bạc trên mạng Internet) và kèm theo phụ lục hợp đồng số 01 thể hiện việc phân chia lợi nhuận thu được.

Lúc này, Đại tá Nguyễn Ngọc Vân phải có một quyết định quan trọng bắt hay không bắt Dương và Hồng. Sau khi xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã thi hành lệnh khám xét khẩn đối với Nguyễn Văn Dương và Lưu Thị Hồng. Ngay cả lúc này, Dương vẫn tỏ ra rất tự tin, anh ta nói: “Ông sẽ phải trả giá cho việc này”. 

Đồng thời, vào thời điểm này có rất nhiều đối tượng tóc xanh, tóc đỏ đứng ở phía dưới ở tòa nhà nhằm đe dọa gây sức ép. Trong tình huống đó, Công an tỉnh Phú Thọ phải nhờ sự hỗ trợ của Công an TP Hà Nội phối hợp nhằm đảm bảo an toàn việc dẫn giải Dương và Hồng. Khi việc khám xét hoàn tất lúc đó là 0h, lúc này anh em mới thấy đói cồn cào, họ chỉ kịp ăn vội suất xôi rồi tiếp tục lên đường... Khi họ về đến Trại tạm giam - Công an tỉnh Phú Thọ là 5h30 ngày 2-9-2017.

Bắt đối tượng đã khó, đấu tranh với Dương để củng cố chứng cứ, khởi tố và bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng này càng không dễ dàng. Trong thời gian đó, Đại tá Nguyễn Ngọc Vân và đồng đội thường xuyên gặp phải những cản trở từ nhiều phía. 

Qua các mối quan hệ xã hội, các đàn em của Dương đã đánh tiếng đến với Công an tỉnh Phú Thọ, sẵn sàng bỏ ra rất nhiều tiền để Dương được ra ngoài. Nhưng trong lúc khó khăn nhất, cán bộ Công an tỉnh Phú Thọ nói chung, cán bộ Phòng ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ nói riêng đã đồng lòng với nhau, giữ vững bản lĩnh để phá án. 

Quá trình thu thập tài liệu đã làm rõ vai trò của Hoàng Thành Trung, đối tượng “tổ chức đánh bạc” với vai trò xây dựng, vận hành phần mềm game bài Rikvip/Tip.Club để “tổ chức đánh bạc” trên mạng Internet; hoàn thiện thủ tục khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Thành Trung và phối hợp cùng các Cục nghiệp vụ của Bộ và Công an các địa phương nhưng vẫn không xác định được nơi đối tượng lẩn trốn.

Đồng thời, quá trình đấu tranh với Nguyễn Văn Dương, Lưu Thị Hồng và các đối tượng đại lý cấp 1 đã làm rõ hành vi phạm tội của Phan Sào Nam. Ngày 12-9-2017, cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Sào Nam về tội “tổ chức đánh bạc” với vai trò chủ mưu, cầm đầu, song vào thời điểm đó đối tượng đã bỏ trốn ra nước ngoài. Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định truy nã và đề nghị Văn phòng Interpol tiến hành truy nã quốc tế đối với Phan Sào Nam. 

Phan Sào Nam tại tòa.

Biết bị lực lượng Công an truy bắt, Phan Sào Nam khi đó đang trốn ở Cộng hòa dân chủ liên bang Nepal đã thông qua người thân dùng số tiền lên đến hàng triệu USD, mặc cả không bắt tạm giam và gợi ý cơ quan điều tra chỉ thu hồi tiền bất chính với số lượng ít, phần còn lại sẽ ăn chia. Nhưng các trinh sát đã thông qua gia đình khéo léo động viên và đến ngày 27-10-2017, Phan Sào Nam đã về nước đầu thú. Trong thời gian bị tạm giam, Nam vẫn tiếp tục mua chuộc, gây sức ép để cơ quan điều tra không gia hạn tạm giam lần 2..., nhưng ý định của anh ta không thành hiện thực.

Một thành công lớn của Công an tỉnh Phú Thọ là thu hồi được số tiền thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng của Phan Sào Nam. Ban đầu Nam không hợp tác với cơ quan điều tra cũng không khai báo tài sản có được từ việc đánh bạc. Song Đại tá Nguyễn Ngọc Vân đã nhiều lần gặp gỡ, động viên Nam. Đối tượng Nam sau đó đã chủ động xin được khai báo nguồn tiền, kết quả đã thu hồi được gần 800 tỷ đồng. 

Quá trình điều tra còn làm rõ hành vi rửa tiền của Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam. Cụ thể, các đối tượng đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền chuyển tiền để mua tài sản, đầu tư, gửi tiền vào những người thân để che giấu và hợp thức số tiền thu lời bất chính từ hoạt động “tổ chức đánh bạc” mà có.

Theo XUÂN MAI (Công An Nhân Dân)