Luật Phòng chống rửa tiền

Vụ án Phó Đức Nam và đồng phạm: Đề nghị Hội đồng xét xử nghiêm trị chủ mưu

07-11-2026 15:02:04

Luật sư bảo vệ quyền lợi các bị hại đề nghị Hội đồng xét xử xử lý nghiêm những bị cáo giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, đồng thời phân hóa trách nhiệm hình sự và áp dụng chính sách khoan hồng đúng đối tượng.

Đà Nẵng mở rộng điều tra đường dây rửa tiền khoảng 700 tỷ đồng

29-10-2026 13:55:46

Công an Đà Nẵng mở rộng điều tra đường dây rửa tiền khoảng 700 tỷ đồng, bắt giữ và khởi tố các bị can liên quan đến lừa đảo trực tuyến, giao dịch tiền số.

Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Ba Lan

26-10-2026 19:20:29

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24-26/10.

Một số quy định mới về hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng, trang sức mỹ nghệ

23-10-2026 11:06:33

Từ ngày 16/10/2026, giao dịch mua, bán vàng từ 5 triệu đồng trở lên trong ngày của một khách hàng phải thanh toán không dùng tiền mặt. Cùng với đó, hoạt động sản xuất, gia công, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ không còn là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, nhưng vẫn phải tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật liên quan.

Vi phạm về đặt cược, trò chơi có thưởng bị phạt đến 200 triệu đồng

21-10-2026 14:01:35

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã ký Nghị định số 391/2026/NĐ-CP ngày 20/10/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng.

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số bị phạt tới 200 triệu đồng

16-10-2026 09:24:34

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký ban hành Nghị định số 389/2026/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số.

Xử phạt tới 200 triệu đồng vi phạm kinh doanh đặt cược

14-10-2026 13:59:52

Bộ Tài chính đã xây dựng, trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng, thay thế Nghị định số 137/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021.

Mỹ phạt Bank of America hơn 1,2 tỷ USD do vi phạm Đạo luật Bảo mật ngân hàng

14-10-2026 08:36:17

Bank of America trong nhiều năm đã không báo cáo hơn 5 tỷ USD trong các giao dịch đáng ngờ và không khắc phục những vấn đề tồn tại lâu nay trong công tác chống rửa tiền.

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần 3 - 9/10/2026

10-10-2026 07:29:34

Tái cấu trúc các chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia; Tiêu chí, điều kiện thành lập khu thương mại tự do... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ ngày 3-9/10/2026.

Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Panama

07-10-2026 18:59:54

TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Panama nhân dịp chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama.

Campuchia triệt phá đường dây rửa tiền bằng tiền mã hóa hơn 250 triệu USD

30-09-2026 16:45:21

Nhà chức trách Campuchia đã bắt giữ 5 nghi phạm với các cáo buộc tham nhũng, gian lận sử dụng công nghệ và rửa tiền. Zhang cùng một số đối tượng người Trung Quốc liên quan vẫn đang lẩn trốn.

Tuyên bố chung về Quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Canada

25-09-2026 07:47:11

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo hai nước trong việc đưa quan hệ song phương bước vào kỷ nguyên mới hợp tác sâu rộng, thực chất và bền vững hơn.