Triệt phá đường dây đánh bạc và “rửa tiền” gần 3 triệu USD

Cầm đầu ổ nhóm này là Nguyễn Văn Tuấn, 38 tuổi, trú tại TP. Hồ Chí Minh. Tuấn quản trị, điều hành hệ thống đánh bạc trực tuyến tài xỉu, casino, cá độ bóng đá qua website Sunwin.

Thủ đoạn của các đối tượng cực kỳ tinh vi. Tiền tài xỉu, cá độ được Tuấn chỉ đạo đồng bọn là Lê Quốc Huy gom lại, sau đó "phù phép" bằng cách mua tiền điện tử mã hóa USDT trên các sàn giao dịch, rồi chuyển thẳng vào ví điện tử cá nhân nhằm xóa dấu vết.

Từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6, 20 tổ công tác đã đồng loạt ra quân, tóm gọn 18 đối tượng rửa tiền và 9 đối tượng đánh bạc. Tang vật thu giữ gồm hàng chục điện thoại và máy tính cấu hình cao.

Cơ quan chức năng làm rõ: Chỉ trong vòng 1 năm, tổng số tiền dòng tiền bẩn được các đối tượng "rửa" thành công lên tới gần 3 triệu USD, tương đương hơn 75 tỷ đồng. Hiện chuyên án vẫn đang tiếp tục được đấu tranh, mở rộng.

R.G