Trùm tín dụng đen ngoại quốc thu lời bất chính hơn 100 triệu USD

sau thời gian nắm tình hình, xác lập chuyên án đấu tranh, ngày 11-1, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp cùng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng và các đơn vị chức năng đã triệt phá đường dây cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản do Wang YunTao (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc) điều hành, bắt giữ đối tượng cầm đầu và 192 đối tượng khác có liên quan.

Bộ Công an đã huy động 250 CBCS của các đơn vị thuộc Công an Đà Nẵng, Cục Cảnh sát hình sự, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động số 29 của Bộ Công an tại TP Hồ Chí Minh, phối hợp với lực lượng hình sự Công an TP Hồ Chí Minh và Bình Dương đồng loạt đột kích 9 địa điểm hoạt động các các đối tượng tại 2 địa phương nói trên.

Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 247 máy tính các loại, 177 ĐTDĐ, 8 xe máy, hơn 180 triệu đồng tiền mặt, phong tỏa hàng chục tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng cùng nhiều tang vật khác có liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra, "ông trùm" Wang YunTao thuê một số người Việt Nam lập các công ty làm bình phong để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng. Đối tượng đăng tin tuyển dụng làng loạt nhân sự với các chức danh như kế toán, công nghệ thông tin, hỗ trợ khách hàng…, sau đó đào tạo và giao nhiệm vụ cụ thể.

Đối tượng Wang YunTao.

Do nhiều hoàn cảnh, tuy lãi suất đi vay lên đến 514%/năm, nhưng rất nhiều "con nợ" chấp nhận vay nóng. Khi đến hạn nhưng không trả được nợ, họ bị các đối tượng nhắn tin, gọi điện đe dọa, khủng bố tinh thần.

Do kiếm ăn được nên ngoài trụ sở chính với nhiều cơ sở đặt tại TP Hồ Chí Minh, Wang YunTao còn mở thêm công ty và các cơ sở ở tỉnh Bình Dương, giao cho đồng hương là Liang Zhenwu (SN 1980) phụ trách. Wang YunTao quản lý toàn bộ hoạt động chỉ đạo chung từ việc khai thác khách hàng cho đến việc thu hồi, xử lý các khoản nợ khó đòi. Số tiền thu lợi bất chính, các đối tượng tiếp tục cho vay để sinh lãi và sử dụng vào nhiều mục đích khác.

Qua kiểm tra 28 tài khoản của nhóm công ty liên quan đến đường dây cho vay lãi nặng của Wang YunTao tại 12 ngân hàng, Cơ quan đã phát hiện hàng triệu giao dịch của các đối tượng, bước đầu phong tỏa số tiền có trong các tài khoản trị giá hàng chục tỷ đồng.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Theo An ninh Thủ đô