Cần thiết ban hành Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

Dự án luật gồm 4 chương, 63 điều. Đa số ý kiến khẳng định, việc hoàn thiện quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền là một trong những yếu tố then chốt thúc đẩy công tác phòng, chống rửa tiền nói riêng và phòng, chống tham nhũng nói chung phát triển và hoàn thiện, đặc biệt trong việc điều tra, truy tố và xét xử tội phạm về tham nhũng, rửa tiền; phù hợp với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Tại hội thảo, đại biểu đóng góp tập trung vào phạm vi điều chỉnh, đối tượng báo cáo về phòng, chống rửa tiền; quy định về nhận biết khách hàng và cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng; trách nhiệm xây dựng quy định nội bộ, báo cáo, cung cấp, lưu trữ hồ sơ, thông tin về phòng, chống rửa tiền…

Đồng thời, đề nghị giải thích từ ngữ rõ ràng (giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo, giao dịch đáng ngờ…); chỉnh sửa từ ngữ trong các điều khoản ngắn gọn, dễ hiểu hơn; bổ sung quy định về trách nhiệm bồi thường khi ngăn chặn tài khoản không chính xác, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của khách hàng; cân nhắc phòng, chống rửa tiền gắn liền với hành vi trốn thuế, phòng, chống khủng bố…

GIA KHÁNH