El Salvador triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

Binh sĩ tham gia chiến dịch truy quét tội phạm ma túy tại cộng đồng Tutunichapa ở San Salvador, El Salvador. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Các đối tượng trên khai nhận sử dụng các khoản tiền thu được từ những hoạt động phi pháp để cho các cá nhân và doanh nghiệp nhỏ vay với lãi suất 20%. Trả lời họp báo, Tổng Chưởng lý Rodolfo Delgado cho biết khi các nạn nhân không thể trả nợ, nhóm đối tượng đe dọa sẽ tiết lộ thông tin tài khoản ngân hàng thường được sử dụng để chuyển tiền ra nước ngoài. Cơ quan điều tra ước tính đường dây rửa tiền nói trên đã chuyển khoảng 20 triệu USD đến Colombia kể từ năm 2021.

Bộ Ngoại giao Colombia cho biết đang thảo luận với đại sứ quán và lãnh sự quán nước này tại El Salvador về các vụ bắt giữ, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Cùng ngày, theo Văn phòng Tổng thống El Salvador, trong số các đối tượng bị bắt giữ liên quan đường dây rửa tiền trên, có 3 công dân El Salvador, 1 công dân Guatemala và một người Argentina.

Từ năm ngoái, Chính phủ El Salvador của Tổng thống Nayib Bukele đã và đang thực thi những biện pháp quyết liệt trấn áp các băng nhóm tội phạm, theo đó bỏ tù khoảng 70.000 tội phạm. Các chiến dịch truy quét này đã giúp giảm mạnh tình trạng tội phạm bạo lực, nâng cao uy tín của Tổng thống Bukele trước thềm cuộc bầu cử tổng thống dự kiến vào đầu năm sau.

Theo TTXVN