Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 2/12, Cơ quan Chống rửa tiền Thái Lan (AMLO) đã ra lệnh tịch thu và đóng băng 289 tài sản, trị giá hơn 10,17 tỷ Baht (320 triệu USD) của các trùm tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia khét tiếng, hoạt động tại Thái Lan.
Thông báo của AMLO cho biết cơ quan này sẽ tiến hành tịch thu và phong tỏa tài sản của các đối tượng Chen Zhi (Trần Chí), Kok An, Ben Smith, mạng lưới ULELA Max, mạng lưới Chen Zhi và Tập đoàn Prince Holding (còn được gọi là Tập đoàn Thái tử) - một tập đoàn đa quốc gia có trụ sở tại Campuchia.
AMLO cho biết đã phát hiện một mạng lưới hoạt động lừa đảo trực tuyến, buôn người và rửa tiền điện tử có trụ sở tại Campuchia được cho là có liên quan đến Chen Zhi - người sáng lập Tập đoàn Prince Holding.
Cơ quan này đã quyết định tịch thu toàn bộ tài sản của mạng lưới này tại Thái Lan, bao gồm 102 tài sản như đất đai, tiền mặt, hàng xa xỉ và trang sức, với tổng trị giá khoảng 373 triệu Baht (11,69 triệu USD)
Liên quan đối tượng Kok An, xuất phát từ một đơn khiếu nại của nữ diễn viên Charlotte Austin, AMLO đã mở rộng điều tra đến một tổ chức tội phạm rộng lớn hơn có liên quan với đối tượng người Campuchia này.
Theo AMLO, Kok An và mạng lưới đã sử dụng các tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử (Mule) với xác minh nhận dạng khuôn mặt để lừa đảo và rửa tiền vào bất động sản Thái Lan thông qua người được chỉ định. AMLO đã tịch thu 90 lô đất và tài khoản ngân hàng của Kok An và mạng lưới, tổng giá trị khoảng 467 triệu Baht (14,63 triệu USD).
Ngoài ra, AMLO đã tuyên bố tịch thu tổng cộng 66 tài sản gồm đất đai, chung cư cao cấp, chứng khoán và tiền gửi ngân hàng của mạng lưới này tại Thái Lan, tổng giá trị khoảng 9,279 tỷ Baht (290,79 triệu USD), liên quan đến vụ án lớn nhất dính líu đến một băng nhóm lừa đảo qua tổng đài giả danh quan chức chính phủ.
Tangthai - người đại diện cho nhân vật Campuchia Leak Yim, có liên quan đến Ben Smith, với các khoản tiền được luân chuyển giữa các công ty trong và ngoài nước để bắt chước hoạt động kinh doanh hợp pháp.
Về mạng lưới ULELA Max lừa đảo đầu tư qua ứng dụng, AMLO cho biết các nạn nhân bị dụ dỗ thông qua các nhóm đầu tư trên LINE để giao dịch trên ứng dụng ULELA Max.
Tiền lừa đảo được đã được chuyển đổi thành tiền kỹ thuật số (USDT) và chuyển vào ví điện tử do một mạng lưới tội phạm có trụ sở tại Campuchia kiểm soát. AMLO đã quyết định tịch thu tổng cộng 31 tài sản gồm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của nhóm này tại Thái Lan, với giá trị ước tính khoảng 46 triệu Baht (1,44 triệu USD).
Các động thái trên diễn ra sau khi đảng Dân chủ cung cấp thông tin và bằng chứng về các giao dịch tài chính liên quan đến các mạng lưới tội phạm này cho AMLO cách đó 2 tuần.
Chính phủ Thái Lan, do Thủ tướng Anutin Charnvirakul đứng đầu, đã ra lệnh khẩn trương điều tra các mạng lưới lừa đảo sau những thiệt hại ngày càng gia tăng từ tội phạm trực tuyến trong những năm qua.
Dự kiến, Thủ tướng Anutin sẽ tham dự cuộc cuộc họp báo chung với Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan tại trụ sở Cục Phòng chống Tội phạm vào chiều 3/12./.
Đọc nhiều
