Bắt nhóm đối tượng mua bán trái phép hơn 217 tỷ đồng tiền hóa đơn GTGT

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước thi hành Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Chu Văn Kiên.

Mới đây, thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 06 bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 04 bị can là Giám đốc và kế toán của các doanh nghiệp có liên quan về tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Bình Phước phát hiện một số doanh nghiệp trên địa bàn có biểu hiện nghi vấn thành lập công ty để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nhằm thu lợi bất chính.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Từ năm 2018 đến 2022 các đối tượng Huỳnh Nhất Giang (SN 1992, ngụ thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương), Chu Văn Kiên (SN 1991, ngụ TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) cùng thành lập Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại dịch vụ Phú Đạt, Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Thái Xuân Hương và Công ty TNHH thương mại dịch vụ Quang Mạnh, có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Sau khi thành lập, các công ty trên không hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ gì. Kiên và Giang đã xuất khống hoặc thông qua Phan Quang Tiệp (SN 1982), Bùi Văn Trung (SN 1974, cùng ngụ TP Đồng Xoài), Lưu Thị Hiền (SN 1980) và Trương Thị Thùy (SN 1990, cùng ngụ thị xã Chơn Thành) là kế toán dịch vụ cho các doanh nghiệp môi giới để bán 680 tờ hóa đơn GTGT trái phép cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với tổng giá trị thanh toán là hơn 217 tỷ đồng nhằm thu lợi bất chính.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Báo Pháp Luật