Giám đốc chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng của đối tác

Theo cáo trạng, công ty cổ phần Coko Việt Nam (viết tắt là Công ty Coko) do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 17/10/2016, thay đổi lần thứ 3 ngày 23/04/2020 có vốn điều lệ 6,8 tỷ đồng, trụ sở tại 54 đường số 1 khu Nam Long Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM do Nguyễn Thanh Hà làm Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật.

Ngày 06/07/2020, Nguyễn Thanh Hà đại diện Công ty Coko ký hợp đồng mua bán găng tay y tế với ông Trương Tấn Tài, Giám đốc, đại diện Công ty TNHH Via Consulting Group (viết tắt là Công ty ViA).

Nội dung hợp đồng thể hiện: “Công ty Coko bán 5.000 thùng găng tay y tế có nguồn gốc từ kho của Công ty VGR Khải Hoàn cho công ty ViA, trị giá thanh toán là 9,25 tỷ đồng, điều kiện thanh toán và giao hàng là công ty ViA phải thanh toán 100% giá trị hợp đồng cho công ty Coko và trong vòng 24h công ty Coko sẽ giao hàng cho Công ty ViA, nếu không nhận được hàng đúng hẹn công ty Coko buộc phải hoàn trả toàn bộ tiền đã nhận trước 01 giờ sáng ngày 07/7/2020”.

Bị cáo Nguyễn Thanh Hà

Ngay sau khi ký hợp đồng, trong ngày 06/7/2020, ông Trương Tấn Tài đã chuyển số tiền 9,25 tỷ đồng vào tài khoản của công ty Coko mở tại Ngân hàng Vietcombank.

Số tiền nhận được từ ông Tài, Hà đã chuyển đến tài khoản của ông Lê Minh Trường, Giám đốc Công ty TNHH 2TP (là người mà Hà đặt mua hàng găng tay y tế) và yêu cầu ông Tài liên hệ với ông Trường để nhận hàng.

Do ông Lê Minh Trường không có hàng để giao theo thỏa thuận nên vào các ngày 10/7/2020 và ngày 11/7/2020, ông Trường đã hoàn trả tổng cộng 15,1 tỷ đồng đã nhận từ Hà để Hà trả lại cho ông Tài và một khách hàng khác tên Sơn.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền hoàn trả từ ông Trường, Nguyễn Thanh Hà không hoàn trả tiền cho ông Tài mà cố ý sử dụng vào mục đích cá nhân.

Sau đó, thời điểm nhận lại tiền từ ông Trường, Hà đã sử dụng thủ đoạn gian dối, cung cấp ủy nhiệm chi tại Ngân hàng MBbank để chuyển trả số tiền 6,25 tỷ đồng cho ông Tài, nhưng thực chất ủy nhiệm chi này không thực hiện được do ghi thiếu thông tin.

Ngân hàng đã thông báo cho Nguyễn Thanh Hà nhưng Hà không tiếp tục thực hiện giao dịch. Do đó, Nguyễn Thanh Hà phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với số tiền 9,25 tỷ đồng.

Theo Công Lý