• 

  Xét xử vụ án liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng - Kỳ 2: Mua, bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách nhà nước

  16-04-2018 07:18:20

  Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, lợi dụng chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), từ tháng 12-2010 đến tháng 12-2013, Phạm Thanh Dũng đã có hành vi gian dối, sử dụng pháp nhân của Công ty Tân Thành Lợi (TTL), TTL An Phú, Tân Lợi Kim (TLK) trực tiếp mua hoặc chỉ đạo Lê Thị Kim Anh (Giám đốc Công ty TLK), Nguyễn Dân An (Phó giám đốc Công ty Danh Quốc) mua 1.875 hóa đơn GTGT khống của các công ty khác; xuất hóa đơn quay vòng để tạo chứng từ, hồ sơ giả mua, bán hàng trong nước, làm giả hợp đồng mua, bán ngoại thương. 8 cá nhân (trong tổng số 27 bị cáo hầu tòa) bị truy tố tội danh “Mua, bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN)”.

• 

  Xét xử vụ án liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng - Kỳ 1: Thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản

  11-04-2018 19:32:30

  Qua thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế tại Công ty TNHH Tân Thành Lợi (ấp An Khánh, xã Khánh An, An Phú, An Giang), do Phạm Thanh Dũng làm giám đốc, cơ quan chức năng phát hiện có hành vi vi phạm về nguồn tiền thanh toán qua tài khoản vãng lai của người nước ngoài mở tại Ngân hàng Thương mại Việt Nam không hợp pháp, vừa liên quan đến việc chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), vừa liên quan đến vấn đề an ninh tiền tệ tại khu vực biên giới.

Next page