Kết quả tìm kiếm cho "rửa 3 tỷ USD"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 120
Theo WTO, việc triển khai đồng bộ 6 biện pháp can thiệp về khí hậu và y tế có thể giúp ngăn ngừa khoảng 1,6 triệu ca tử vong mỗi năm, tương đương cứ 40 ca tử vong thì có 1 ca được phòng tránh.
CPI tháng 10/2026 tăng 0,20% so với tháng trước, chủ yếu do giá nhiên liệu đi lên. Bình quân 10 tháng, CPI tăng 4,57%, lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát.
Trả lời câu hỏi của các luật sư, bị cáo Phó Đức Nam khai các nhà đầu tư vào sàn giao dịch của Mr Pips rất khó thắng, khả năng thua lên tới 99%.
Các đối tượng đã sao chép trái phép 26.000 bộ phim truyền hình, 7.500 bộ phim hoạt hình phát trên các trang web, thu được 315,3 tỷ đồng từ nền tảng quảng cáo Propeller Ads thanh toán.
Bank of America trong nhiều năm đã không báo cáo hơn 5 tỷ USD trong các giao dịch đáng ngờ và không khắc phục những vấn đề tồn tại lâu nay trong công tác chống rửa tiền.
Ngày 26/10, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Mr Pips, Shark Bình và 186 bị cáo liên quan, về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, trốn thuế.
Bằng thủ đoạn thu mua dữ liệu cá nhân và di chuyển liên tỉnh để qua mặt lực lượng chức năng, một ổ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng vừa bị triệt phá.
Thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng khi xuất khẩu lao động đang mở ra cơ hội đổi đời cho nhiều gia đình ở An Giang. Tuy nhiên, phía sau những chuyến bay là hành trình đầy trăn trở về vốn, ngoại ngữ và sự thích nghi.
Công an Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây rửa tiền giao dịch hơn 67 nghìn tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro, 1 triệu CAD và có sự tiếp tay của nhân viên ngân hàng.
Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Lào Cai cho biết, ngày 19/6 đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "rửa tiền" cho đường dây lừa đảo trên không gian mạng theo khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị "về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài".
Một đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia trên không gian mạng với số tiền lên đến hàng triệu USD vừa bị triệt phá thành công. Công an tỉnh Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và công an nhiều địa phương bắt giữ hàng chục đối tượng.