rửa 3 tỷ USD

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan và 8 bị can vận chuyển trái phép hơn 4 tỷ USD

12-07-2024 18:06:03

Theo cáo trạng truy tố 34 bị can trong giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, bị can Trương Mỹ Lan và 8 bị can khác đã vận chuyển trái phép số tiền hơn 4 tỷ USD.

Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan vận chuyển hơn 4,5 tỷ USD qua biên giới

06-06-2024 14:07:45

Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc là chủ mưu trong việc rửa tiền, cùng đồng phạm chuyển trái phép qua biên giới hơn 4,5 tỷ USD.

Phó Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương thanh tra, kiểm tra thị trường vàng

13-05-2024 19:22:57

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo khẩn trương thực hiện ngay việc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với thị trường vàng; kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh vàng miếng; trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật kịp thời chuyển ngay hồ sơ đến Bộ Công an và các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Tập đoàn tội phạm bí ẩn nhất thế giới, kiếm lợi hàng năm bằng tổng GDP 3 nước

23-11-2023 09:02:23

Hơn 2.000 bản án vừa được tuyên trong phiên tòa xét xử lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến tổ chức tội phạm ngầm quyền lực nhất Italia - ''Ndrangheta'.

Giải pháp tháo gỡ rào cản, khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu

15-10-2023 10:37:29

Các vụ việc điều tra phòng vệ thương mại đối với Việt Nam chủ yếu là chống bán phá giá, chống lẩn tránh thuế, đến từ các thị trường thường xuyên điều tra phòng vệ thương như Hoa Kỳ, Ấn Độ, Australia.

Mỹ: Điều tra mùi hôi, cảnh sát phát hiện 115 thi thể

08-10-2023 19:45:59

Ngày 7/10, cảnh sát Colorado cho biết họ đã tìm thấy ít nhất 115 thi thể tại một nhà tang lễ được gọi là 'xanh' đang bị điều tra vì xử lý hài cốt không đúng cách.

Doanh nghiệp cá tra ứng phó suy thoái kinh tế

25-07-2023 06:31:16

Suy thoái kinh tế toàn cầu đã làm cho nhiều ngành nghề gặp khó, trong đó có nghề nuôi và chế biến cá tra xuất khẩu. Trước thực tế này, bên cạnh việc tìm cách ứng phó với bên ngoài, nhiều doanh nghiệp (DN) quay lại thị trường trong nước để bán sản phẩm, đẩy mạnh tái cấu trúc DN theo hướng phát triển bền vững.

35 đối tượng lừa 376 người, chiếm đoạt gần 99 tỷ đồng

11-07-2023 14:46:50

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Hữu Đạt (34 tuổi, quê Bình Định) cùng 34 đồng phạm về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.