“Cường cát” lãnh án 3 năm tù về tội “Trốn thuế” và “Rửa tiền”

Bị cáo Ngô Phú Cường nghe Hội đồng xét xử tuyên án

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang, từ năm 2010 - 2017, Ngô Phú Cường đã thành lập và trực tiếp điều hành hoạt động 4 công ty, gồm: Công ty TNHH Phú Cường, Công ty TNHH MTV Cường Cát, Công ty TNHH MTV Sông Thoại, Công ty TNHH MTV Ngô Phú Cường và một chi nhánh (Chi nhánh Công ty TNHH MTV Ngô Phú Cường) có trụ sở ở 2 tỉnh An Giang và Đồng Tháp, để mua bán cát.

Từ năm 2014 - 2019, Cường mua cát  không rõ nguồn gốc tại 2 tỉnh An Giang và Đồng Tháp, rồi bán lại cho các công ty, doanh nghiệp có trụ sở tại các tỉnh, thành phố: An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre, Kiên Giang, Long An, Vĩnh Long, Tiền Giang, Cần Thơ và TP. Hồ Chí Minh.

Việc thanh toán tiền mua bán cát được thực hiện thông qua tài khoản của Ngô Phú Cường và tài khoản của con ruột là Ngô Thanh Lam, với tổng doanh thu từ bán cát trên 84,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, các giao dịch bán cát không được Cường xuất hóa đơn và kê khai thuế không đúng doanh thu bán ra làm giảm số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước gần 8,5 tỷ đồng.

Quá trình điều tra còn xác định, năm 2017, Cường biết được Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh An Giang đang tìm người mua 2.999,6 m² đất của Công ty TNHH May xuất khẩu Mỹ An.

Sau đó, Cường trực tiếp liên hệ với ngân hàng và  Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công ty TNHH May xuất khẩu Mỹ An thỏa thuận mua diện tích đất trên với giá trên 30,1 tỷ đồng. Ngày 26/7/2017, sau khi nhận được tiền bán cát, Cường đã chuyển 8 tỷ đồng (nhằm rửa số tiền trốn thuế 800 triệu đồng) cho ngân hàng để thanh toán một phần tiền nhận chuyển nhượng đất.

Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang cho rằng, đối với tội “Trốn thuế”,  hành vi phạm tội của bị cáo Ngô Phú Cường thuộc nhóm tội xâm phạm lĩnh vực thuế và tài chính, khung hình phạt pháp luật quy định có thể phạt tiền và có nhiều tình tiết giảm nhẹ, bởi số tiền trốn thuế đã được gia đình bị cáo khắc phục toàn bộ hậu quả. Do đó, tuyên phạt bị cáo 4.500.000.000 đồng xung vào ngân sách Nhà nước. Đồng thời, truy thu để tịch thu xung vào ngân sách 8.425.087.500 đồng mà bị cáo Cường đã trốn thuế. Về tội “Rửa tiền”, tuyên án bị cáo Cường 3 năm tù giam, đồng thời phạt bổ sung 100.000.000 đồng xung vào ngân sách Nhà nước.

Tin, ảnh: DUY ANH