Công an An Giang khởi tố 10 đối tượng “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Trốn thuế” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”

- Ngày 11-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang thụ lý, điều tra vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Trốn thuế” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan 10 đối tượng, 6 doanh nghiệp ở huyện Tri Tôn và TX. Tân Châu (An Giang).

Trước đó, ngày 24-7-2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đã triệt xóa Chuyên án 817T và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Phạm Thế Hải (sinh năm 1964) và Nguyễn Hoàng Sơn (sinh năm 1985) đều cư trú tại phường Long Thạnh (TX.Tân Châu) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. Đồng thời, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, quyết định hoãn xuất cảnh đối với Chu Quốc Vui (sinh năm 1961, cư trú xã Vĩnh Xương, TX. Tân Châu) về tội “Trốn thuế”.

Theo kết quả điều tra, Phạm Thế Hải đã thành lập và điều hành DNTN Thiên Tân Đạt, Công ty TNHH MTV Nam Thiên Đạt, Công ty TNHH MTV Thương mại – Dịch vụ An Lộc An Giang, DNTN Nguyễn Mộng và Công ty TNHH MTV Phạm Phúc Ánh, để mua 19 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty TNHH TM Việt Phong có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh, ghi khống hàng hóa có giá trị nhiều định mức để làm đầu vào. Đồng thời, mua, bán 387 hóa đơn GTGT khống cho 23 đơn vị trong và ngoài tỉnh An Giang, thu lợi bất chính gần 2 tỷ đồng.

Tương tự, Nguyễn Hoàng Sơn mua 47 hóa đơn GTGT của một số doanh nghiệp, ghi khống hàng hóa, dịch vụ và bán lại cho Công ty TNHH XD TM Phạm Hữu Danh, Công ty TNHH MTV Quốc Khang... Ngoài ra, Sơn còn thành lập và điều hành DNTN Thiên Thuận Đạt, mua 55 hóa đơn GTGT của 3 doanh nghiệp, địa chỉ ở TP. Hồ Chí Minh để hợp thức hoá đầu vào và bán 122 hóa đơn GTGT đầu ra cho một số công ty ở các tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, Đồng Tháp… thu lợi bất chính trên 1,1 tỷ đồng.

Tiếp đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Chu Quốc Vui với hành vi sử dụng 70 hóa đơn GTGT bất hợp pháp của các doanh nghiệp, công ty do Phạm Thế Hải và Nguyễn Hoàng Sơn thành lập, nhằm mục đích hạch toán hàng hóa đầu vào được khấu trừ thuế GTGT, làm giảm số tiền thuế phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên 3,5 tỷ đồng.

Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, ngày 8-3-2021, Công an An Giang tiếp tục ra quyết định khởi tố bổ sung các bị can liên quan vụ án. Cụ thể, bắt tạm giam, khám xét nơi làm việc 3 cán bộ Chi cục Thuế làm việc tại các địa bàn Tân Châu- An Phú, Tịnh Biên – Tri Tôn, gồm: Trần Thanh Việt, Dương Hoàng Chiến và Trần Cao Sang về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Mua bán trái phép hóa đơn” nhằm hưởng lợi bất chính.

Theo điều tra, Chiến đã tạo điều kiện cho Sơn và Hải thành lập Công ty TNHH MTV Nam Thiên Đạt, DNTN Nguyễn Mộng, Công ty TNHH MTV Phạm Phúc Ánh trên địa bàn huyện Tri Tôn…, để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống cho các công ty, doanh nghiệp, hưởng lợi trên 600 triệu đồng.

Cùng ngày, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh khởi tố, khám xét nơi ở và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Thanh Sang, Phạm Ngọc Châu và Nguyễn Văn Hiệp là kế toán, giám đốc các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn TX. Tân Châu với hành vi mua và sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khống từ các công ty của Sơn và Hải, dẫn đến trốn thuế, gây thiệt hại ngân sách nhà nước trên 10 tỷ đồng.

Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều con dấu, hóa đơn giá trị gia tăng đã và chưa qua sử dụng, cùng nhiều giấy tờ có liên quan của các đối tượng trên. Hiện, vụ án đang tiếp tục mở rộng.