Tiếp tay buôn lậu, nguyên cán bộ lãnh án

Theo cáo trạng truy tố, ngày 15/3/2012 Hạnh thành lập DNTN Huỳnh Phát Đạt (từ ngày 20/7/2013 đến nay là Công ty TNHH Hai thành viên trở lên Huỳnh Phát Đạt) nhưng cho Trần Văn Phương (sinh năm 1973, ngụ thị trấn Đa Phước) là người làm thuê cho Hạnh đứng tên làm giám đốc doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh chủ yếu là mua bán đường cát, nhưng Hạnh là người trực tiếp điều hành hoạt động. Vì mới bước vào kinh doanh nên công ty này không thể cạnh tranh và vận chuyển đường từ Campuchia về được như những chủ hàng ở địa bàn TP. Châu Đốc.

Để có nguồn đường nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam và tránh không bị lực lượng chức năng phát hiện, Hạnh gặp Võ (lúc này đang là Trưởng trạm Cảnh sát đường thủy Tân Châu, tỉnh An Giang) nhờ giúp đỡ, tạo điều kiện cho Hạnh vận chuyển đường cát nhập lậu bằng đường thủy từ Campuchia vào Việt Nam theo tuyến biên giới xã Vĩnh Xương (TX. Tân Châu). Do thuộc địa phận quản lý, nên Võ đồng ý giúp đỡ để các ghe của Hạnh thuận lợi vận chuyển đường cát nhập lậu vào nội địa.

Khoảng 17 giờ ngày 22/12/2012, Nguyễn Thị Kim Xuyến (sinh năm 1959, chị ruột Hạnh) điện thoại gọi Mai Văn Đẹp (sinh năm 1956) và Tống Trường Giang (sinh năm 1983, cùng ngụ thị trấn Đa Phước) lấy ghe gỗ biển kiểm soát AG-20735 điều khiển từ khu vực bến đò Cồn Tiên qua khu vực biên giới thuộc xã Vĩnh Xương đến kho đường tại Campuchia (cách biên giới Việt Nam - Campuchia khoảng 300m) để nhận 80 tấn đường cát chở về Việt Nam. Khoảng 14 giờ ngày 23/12/2012, sau khi nhận xong 1.600 bao (mỗi bao loại 50kg) thì Đẹp điện thoại cho Xuyến biết, Xuyến kêu chờ khi nào Hạnh cho ý kiến vận chuyển thì thực hiện.

4 bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Khoảng 22 giờ cùng ngày, Hạnh điện thoại kêu Đẹp điều khiển ghe chở đường cát về Việt Nam, khi qua khu vực biên giới thuộc địa phận Việt Nam thì điện thoại cho Hạnh biết. Giang điều khiển ghe chở 80 tấn đường cát lén lút qua được trạm kiểm soát vào Việt Nam thì Đẹp điện thoại thông báo cho Hạnh biết. Lúc này, Hạnh kêu ghe chạy về hướng Tân Châu, còn địa điểm giao đường cát sẽ cho biết sau.

Khi Giang chạy ghe đến đoạn sông Tiền cách biên giới Campuchia khoảng 150m, Võ điều khiển ca-nô chở tổ công tác của Trạm Cảnh sát đường thủy Tân Châu gặp ghe của Giang nên quay lại. Biết là người làm thuê cho Hạnh, nên Võ không kiểm tra giấy tờ phương tiện hay hàng hóa, mà kêu điều khiển ghe theo hướng dẫn, còn Võ lên ca-nô điều khiển theo sau ghe để cảnh giới, can thiệp khi bị lực lượng chức năng phát hiện.

Khoảng 2 giờ ngày 24/12/2012, Giang điều khiển ghe đến cuối đuôi cồn nhỏ (thuộc xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) giáp ranh với xã Vĩnh Hòa (TX. Tân Châu, tỉnh An Giang) thì bị lực lượng hải quan tỉnh Đồng Tháp kiểm tra giấy tờ, hàng hóa. Cùng lúc, Võ đến can thiệp, cho rằng đang áp giải ghe biển kiểm soát AG-20735 về Trạm Cảnh sát đường thủy Tân Châu để xử lý nên xảy ra tranh chấp thẩm quyền giải quyết.

Sau khi biết ghe bị bắt, Hạnh điện thoại kêu người làm công đến ghi hóa đơn DNTN Huỳnh Phát Đạt xuất bán 80 tấn đường cát cho Nguyễn Thị Hạnh (địa chỉ ở tỉnh Đồng Tháp), rồi kêu Phương ký tên vào hóa đơn. Sau đó, Hạnh cho đem hóa đơn đến trình cơ quan chức năng chứng minh hợp thức hóa nguồn gốc số đường cát bị bắt. Sau đó, lực lượng hải quan Đồng Tháp thống nhất giao cho Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy Công an tỉnh An Giang và bàn giao tiếp cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 26/3/2013, UBND tỉnh An Giang ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, phạt Phương 60 triệu đồng, trả phương tiện ghe biển kiểm soát AG-20735 và 80 tấn đường cát. Sau khi Phương nộp phạt xong, Công an tỉnh An Giang trả lại cho Đẹp chiếc ghe 80 tấn đường cát tang vật và giấy tờ liên quan.

Tuy nhiên, đến ngày 14/7/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang nhận đơn tố giác hành vi vi phạm của Võ liên quan đến việc vận chuyển 80 tấn đường cát nêu trên. Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thụ lý nguồn tin về tội phạm, tiến hành xác minh đối với Đẹp và Giang, đã xác định 80 tấn đường cát trên được nhập lậu từ Campuchia vào Việt Nam. Đồng thời, Võ, Đẹp, Giang đầu thú hành vi phạm tội và tất cả cùng Hạnh bị khởi tố để điều tra. Kết luận định giá tài sản của cơ quan chức năng tỉnh xác định, 80 tấn đường cát trắng tang vật vụ buôn lậu trị giá 1,2 tỷ đồng.

Quá trình xét hỏi, phân tích từ Hội đồng xét xử và tranh luận giữa đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cùng các luật sư, các bị cáo đều thành khẩn nhận tội và xin giảm nhẹ hình phạt. Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt Hạnh 13 năm tù, Võ 8 năm tù, Đẹp và Giang (mỗi bị cáo 7 năm tù) cùng tội “Buôn lậu” (theo Khoản 4, Điều 188, Bộ luật Hình sự). Đồng thời, phạt bổ sung Hạnh 100 triệu đồng, Võ 50 triệu đồng sung công quỹ nhà nước.

Ngoài bản án đã tuyên, Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Hạnh giao nộp 1,2 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính, sung công quỹ nhà nước. Đây là bản án thứ 4 đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường), với tổng hình phạt hơn 40 năm tù.

NGUYỄN HƯNG