• 

  Bắt giữ đối tượng thành lập công ty "ma" để mua bán hoá đơn

  12-03-2019 08:23:15

  Từ khi thành lập công ty "ma" đến khi bị bắt, Hùng đã bán tổng cộng 193 hóa đơn GTGT, thu lời bất chính hơn 2 tỷ đồng, đồng thời gây thất thoát tiền thuế cho nhà nước gần 3 tỷ đồng.

• 

  Dùng 160 hoá đơn khống để nâng doanh số hơn 5.135 tỷ đồng

  16-11-2018 14:22:47

  Sáng 16-11, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục thẩm vấn nhóm bị cáo thuộc các công ty trung gian thanh toán, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền.

• 

  Mánh khóe rửa tiền của các đối tượng trong đường dây đánh bạc RIKVIP

  23-07-2018 09:37:23

  Về phần Phan Sào Nam, sau khi được hưởng lợi từ hoạt động tổ chức đánh bạc giai đoạn Tip.Club, Nam chuyển cho bị can Phan Thu Hương hơn 216 tỷ đồng gửi tiết kiệm và mua bất động sản; chỉ đạo Đỗ Bích Thủy rút 50 tỷ đồng gửi tiết kiệm; đầu tư góp vốn vào nhiều công ty khác nhau.

• 

  Mánh khóe của đường dây mua bán hóa đơn ngàn tỷ của Hoa hậu doanh nhân

  06-05-2018 08:46:42

  Hoa hậu doanh nhân này chuyên thành lập các công ty rồi thuê người làm giám đốc, sau đó lấy tư cách pháp nhân để in hóa đơn đem bán.

• 

  Hoa hậu cầm đầu đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT hàng nghìn tỷ đồng

  29-04-2018 11:08:10

  Qua công tác nắm tình hình, giữa tháng 3-2018, Công an quận (CAQ) Hồng Bàng (TP Hải Phòng) phát hiện một đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) liên tỉnh.

• 

  Xét xử vụ án liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng - Kỳ 2: Mua, bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách nhà nước

  16-04-2018 07:18:20

  Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, lợi dụng chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), từ tháng 12-2010 đến tháng 12-2013, Phạm Thanh Dũng đã có hành vi gian dối, sử dụng pháp nhân của Công ty Tân Thành Lợi (TTL), TTL An Phú, Tân Lợi Kim (TLK) trực tiếp mua hoặc chỉ đạo Lê Thị Kim Anh (Giám đốc Công ty TLK), Nguyễn Dân An (Phó giám đốc Công ty Danh Quốc) mua 1.875 hóa đơn GTGT khống của các công ty khác; xuất hóa đơn quay vòng để tạo chứng từ, hồ sơ giả mua, bán hàng trong nước, làm giả hợp đồng mua, bán ngoại thương. 8 cá nhân (trong tổng số 27 bị cáo hầu tòa) bị truy tố tội danh “Mua, bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN)”.

• 

  Xét xử vụ án liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng - Kỳ 1: Thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản

  11-04-2018 19:32:30

  Qua thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế tại Công ty TNHH Tân Thành Lợi (ấp An Khánh, xã Khánh An, An Phú, An Giang), do Phạm Thanh Dũng làm giám đốc, cơ quan chức năng phát hiện có hành vi vi phạm về nguồn tiền thanh toán qua tài khoản vãng lai của người nước ngoài mở tại Ngân hàng Thương mại Việt Nam không hợp pháp, vừa liên quan đến việc chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), vừa liên quan đến vấn đề an ninh tiền tệ tại khu vực biên giới.

• 

  Khởi tố đối tượng lập công ty để bán hóa đơn giá trị gia tăng

  14-03-2018 19:57:50

  Đào Văn Bích mượn giấy tờ tùy thân của bạn để giấu tên thật, trực tiếp điều hành, quản lý nhiều công ty với mục đích bán hóa đơn GTGT nhằm kiếm lời.

• 

  Chồng đang thụ án chung thân, vợ thuê người thành lập công ty mua bán hóa đơn, gây thất thoát hơn 2 tỷ đồng

  24-02-2018 20:48:45

  Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46) Công an tỉnh Hải Dương ngày 24-2 cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh Hải Dương, đề nghị truy tố 2 đối tượng về hành vi mua bán hóa đơn.

• 

  Chính sách mới có hiệu lực trong tháng 2-2018

  01-02-2018 08:34:20

  Nhiều chính sách mới có hiệu lực thi hành trong tháng 2-2018. PLO xin giới thiệu một số các quy định đáng chú ý

Next page