Liên hệ quảng cáo | Báo giấy Online | Lịch cúp điện

Từ ngày 1/11, thay đổi ngưỡng báo cáo các giao dịch chuyển tiền điện tử

16/10/2025 - 15:07

 - Ngày 16/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội thảo phổ biến Thông tư 27/2025/TT-NHNN và Kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố, nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và nâng cao nhận thức xã hội.

Thông tư 27 có hiệu lực từ ngày 1/11 tới đây, thay đổi ngưỡng báo cáo cho các giao dịch chuyển tiền điện tử. Cụ thể, các tổ chức tài chính và đơn vị trung gian thanh toán phải báo cáo cho cơ quan quản lý đối với các giao dịch trong nước từ 500 triệu đồng trở lên và giao dịch quốc tế từ 1.000 USD trở lên. Báo cáo yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin về các bên liên quan, số tài khoản, mục đích và thời gian giao dịch đồng thời phải được truyền dưới dạng điện tử. Các tổ chức cũng có trách nhiệm rà soát, tạm dừng hoặc từ chối giao dịch nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn. 

Ngoài ra, thông tư còn quy định mức khai báo hải quan. Theo đó, cá nhân khi xuất nhập cảnh phải khai báo nếu mang theo kim khí quý (trừ vàng), đá quý hoặc các công cụ chuyển nhượng có giá trị từ 400 triệu đồng.

Hội thảo cũng cập nhật kết quả Đánh giá rủi ro quốc gia giai đoạn 2023 - 2025, chuẩn bị cho đánh giá đa phương của APG vào năm 2027 - 2028, thể hiện nỗ lực của Việt Nam trong thực hiện cam kết với Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF).

R.G

Từ khóa Từ ngày 1/11thay đổi ngưỡng báo cáo các giao dịch chuyển tiền điện tử APEC 2027 Rạch Giá Phú Quốc An Giang Báo An Giang
Bạn có thể quan tâm

 

Đọc thêm

Đọc nhiều
Thông tin Viettel An Giang
Thông tin BIDV An Giang
Doanh nhân - Doanh nghiệp
Sản phẩm - Dịch vụ
V-Green xây dựng 99 “siêu trạm sạc” trên toàn quốc

V-Green xây dựng 99 “siêu trạm sạc” trên toàn quốc
Đạt Food - Địa chỉ uy tín cung cấp Hồng Sâm Hàn Quốc và kẹo sâm Hàn Quốc chính hãng

Đạt Food - Địa chỉ uy tín cung cấp Hồng Sâm Hàn Quốc và kẹo sâm Hàn Quốc chính hãng
Mỹ áp thuế chống bán phá giá 130% với thép của Việt Nam

Mỹ áp thuế chống bán phá giá 130% với thép của Việt Nam 
Gạo ST25 có tốt cho người tiểu đường không? Phân tích dinh dưỡng

Gạo ST25 có tốt cho người tiểu đường không? Phân tích dinh dưỡng
 
TIN MỚI NHẤT