Vụ buôn lậu 28.000 viên kim cương: Thêm bà chủ Kim Lý, Ngọc Tâm… bị khởi tố

Ngày 14/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang phối hợp với Công an TPHCM mở rộng điều tra đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng chức năng tiếp tục truy vết các mắt xích trong đường dây, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu", trong đó có nhiều chủ doanh nghiệp và chủ tiệm vàng lớn tại TPHCM. Đồng thời, lực lượng chức năng thu giữ thêm 139 viên kim cương các loại.

Đến nay, vụ án đã có 31 bị can bị khởi tố. Cơ quan điều tra thu giữ tổng cộng 1.239 viên kim cương cùng nhiều tang vật liên quan, đồng thời bước đầu xác định đường dây này thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng.

4 bị can vừa bị khởi tố về tội "Buôn lậu", gồm: bà Lê Thị Ngọc Mỹ, Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc và đá quý Kim Lý (chủ tiệm vàng Kim Lý); bà Nguyễn Thị Liên, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm); bà Hoàng Thị Thanh Nga, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA (chủ tiệm vàng Nga Châu Âu); Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP).

Các đối tượng vừa bị khởi tố trong vụ buôn lậu 28.000 viên kim cương (Ảnh: CA).

Trong đó, Kim Lý là cái tên đầu tiên vướng vào lùm xùm của thị trường kim cương sau một bài livestream trên mạng xã hội. Lúc bấy giờ, không ít cửa hàng kim cương tại TPHCM “bất ngờ” đóng cửa tạm thời, khiến khách hàng hoang mang.

Ngay sau đó, bà chủ cửa hàng Vàng bạc Kim Lý xuất hiện trước truyền thông, khẳng định hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường, tiếp tục thu mua theo chính sách đã công bố. Trong thông báo mới nhất từ cơ quan chức năng, bà này đã bị khởi tố.

Cùng bị khởi tố còn có bà Nguyễn Thị Liên, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm); bà Hoàng Thị Thanh Nga, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA (chủ tiệm vàng Nga Châu Âu).

Được biết, cửa hàng Nga Châu Âu cùng vừa thông báo tạm đóng cửa vào ngày 11/7 mới đây. Theo thông báo, cửa hàng sẽ tạm dừng hoạt động từ ngày 11/7 đến hết ngày 24/7. Doanh nghiệp cho biết khoảng thời gian này được sử dụng để rà soát, kiện toàn công tác nội bộ, nâng cấp hệ thống vận hành và hoàn thiện quy trình nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ trước khi mở cửa trở lại.

Tại P-Lab, sau khi nguyên tổng giám đốc bị bắt, thêm nhân viên kiểm định Trần Tiễn Như Nghi cũng vừa bị khởi tố.

Trước đó, Tổng giám đốc P-Lab là ông Đặng Ngọc Thảo đã bị khởi tố. Theo cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, ông Thảo đã câu kết với các đối tượng khác để mua các viên kim cương nhập lậu có thông số không đúng với giấy kiểm định GIA với giá rẻ. Sau đó, ông Thảo đã thực hiện mài mã số GIA được khắc trên viên kim cương và làm mới theo mã số của PNJ-LAB, cấp giấy chứng nhận kiểm định mới rồi bán cho khách hàng kiếm lời.

Trước sự vụ này, PNJ liên tục phát đi thông tin tới khách hàng, cổ đông và nhà đầu tư, khẳng định đây là vụ việc liên quan đến trách nhiệm cá nhân. Doanh nghiệp cũng cho biết toàn bộ kim cương kinh doanh được nhập khẩu theo đường chính ngạch, tuân thủ quy định pháp luật; đồng thời các sản phẩm thu mua lại từ khách hàng đều được thực hiện theo chương trình thu mua đã công bố.

Dù vậy, tâm lý lo ngại vẫn lan rộng trên thị trường. Nhiều người sở hữu kim cương đã lựa chọn bán lại tài sản, trong khi cổ phiếu PNJ chịu áp lực bán đáng kể.

Theo Dantri.com.vn