Xét xử nhóm vận chuyển ngoại tệ trái phép qua biên giới

3 bị cáo tại phiên tòa

Đầu năm 2024, vợ chồng Sinh và Thảo bàn bạc thiết lập đường dây vận chuyển ngoại tệ trái phép qua biên giới để kiếm lời. Trong đó, Thảo là người trực tiếp điều hành từ khâu nhận tiền ở TP. Hồ Chí Minh của Hồ Thanh Dũng (sinh năm 1975, ngụ Thôn Tân Sinh Đông, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) cho đến khâu mang tiền về nhà Thảo ở huyện An Phú. Thảo trực tiếp liên lạc người thuê vận chuyển tiền tại TP. Hồ Chí Minh để thỏa thuận địa điểm nhận tiền, rồi hướng dẫn Huỳnh Như và Huỳnh Mạnh Hưng (con của Thảo và Sinh) đến địa điểm nhận tiền đô-la Mỹ đem về nơi ở của Như và Hưng kiểm đếm, đóng gói. Hưng trực tiếp mang tiền về huyện An Phú giao cho vợ chồng Sinh hoặc Thảo thuê Trần Văn Tiên (sinh năm 1952, hàng xóm) lên TP. Hồ Chí Minh gặp Như nhận tiền mang về huyện An Phú. Sau khi Tiên vận chuyển tiền về huyện An Phú, Sinh sẽ đến gặp Tiên nhận tiền mang về nhà cất giữ, rồi liên lạc với Thuận đến lấy tiền vận chuyển đến khu vực biên giới giao cho đối tượng người Campuchia. Mỗi lần vận chuyển, vợ chồng Thảo trả công cho Thuận 600.000 đồng. Những lần vận chuyển tiền trái phép, Thảo hướng dẫn Thuận nhận tiền từ nhà mình mang đến khu vực bến đò Long Bình, sau đó ra ám hiệu qua bên kia sông sẽ có đối tượng người Campuchia bơi xuồng sang nhận bọc tiền đô-la Mỹ từ Thuận và cả 2 đều không biết nhau.

Theo lời khai của Thuận, những lần vận chuyển như vậy đều do Thảo hướng dẫn và điện thoại đến nhận tiền mang đi giao. Thời gian giao tiền thường là khoảng 4 giờ sáng để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Tất cả việc điều hành từ khâu nhận tiền đến khâu mang giao tiền ở khu vực biên giới đều do Thảo trực tiếp điều hành. Sinh cũng không được Thảo cho biết nguồn tiền đô-la Mỹ mang từ TP. Hồ Chí Minh về do đâu mà có hoặc vận chuyển thuê cho đối tượng nào. Còn đầu mối nhận tiền đô-la Mỹ từ TP. Hồ Chí Minh của đối tượng Dũng cũng đều do Thảo hướng dẫn và điều hành. Mọi hoạt động, điều hành đường dây chỉ duy nhất mình Thảo nắm, chỉ đạo thực hiện. Với cách thức này, đầu năm 2024 đến khi bị bắt, Thảo, Sinh và Thuận đã nhiều lần vận chuyển tiền sang Campuchia, mỗi tuần từ 1 - 2 lần, nhưng không xác định được số tiền cụ thể.

Khoảng 4 giờ, ngày 12/6/2024, nhận được tin báo của người dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp kiểm tra tại tại khu vực bến sông thuộc tổ 3, khóm Tân Khánh, thị trấn Long Bình (huyện An Phú). Theo đó, phát hiện Thuận đang điều khiển xe môtô biển số 67G1-758.32 có dấu hiệu nghi vấn, nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Lực lượng chức năng phát hiện thu giữ trên xe môtô của Thuận 1 túi ny-lon màu đen, bên trong có 1 gói hình chữ nhật được quấn kín băng keo màu vàng nên yêu cầu Thuận mở kiểm tra, bên trong có 5.317 tờ tiền đô-la Mỹ (5.297 tờ mệnh giá 100 USD, 4 tờ mệnh giá 50 USD, 9 tờ mệnh giá 20 USD, 7 tờ mệnh giá 10 USD), tổng cộng 530.150 USD. Thuận khai nhận, đây là số tiền được vợ chồng Thảo - Sinh thuê vận chuyển từ nhà của Thảo để giao cho đối tượng người Campuchia tiếp tục mang qua biên giới với tiền công 600.000 đồng. Lực lượng tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Thuận và tạm giữ tang vật để điều tra.

Cùng ngày, Sinh đã đến công an đầu thú, khai nhận số tiền nêu trên do Thảo và Sinh đưa cho Thuận mang qua Campuchia thì bị bắt. Ngày 14/6/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh bắt Thảo khẩn cấp để điều tra, xử lý. Ngày 20/6/2024, Thảo, Sinh, Thuận bị khởi tố...

Sau khi xem xét các tình tiết, mức độ phạm tội của các bị cáo, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt bị cáo Sinh 5 năm tù; Thuận 3 năm tù; Thảo bị phạt tiền 1,5 tỷ đồng (sau khi xem xét nhân thân, các tình tiết liên quan và tình hình sức khỏe của bị cáo); cùng về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” được quy định tại Khoản 3, Điều 189, Bộ luật hình sự.

Đối với hành vi của Huỳnh Như, Mạnh Hưng và Tiên chưa đủ căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự. Riêng Dũng, kết quả điều tra xác định Dũng đã nhiều lần mang ngoại tệ đưa cho Hưng và Như. Cơ quan điều tra đã phối hợp Công an tỉnh Khánh Hòa để xác minh, truy tìm, nhưng Dũng đã đi khỏi địa phương, nên chưa làm việc được. Ngoài ra, số tiền 530.150 USD bị tịch thu sung vào công quỹ Nhà nước.

NGUYỄN HƯNG