An Giang: Khởi tố nhóm lãnh đạo, nhân viên ngân hàng gây thiệt hại trên 600 tỷ đồng

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Tấn Triều (sinh năm 1974, nguyên Trưởng phòng khách hàng- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh An Giang); Liệt Lâm (sinh năm 1972, nguyên Trưởng phòng Khách hàng- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh An Giang); Quách Bảo Nguyên (sinh năm 1978, nguyên Phó Trưởng phòng Khách hàng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang) và Võ Đan Vân (sinh năm 1981, nhân viên Phòng Khách hàng- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh An Giang), cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.  

Các bị can liên quan vụ án

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2010 đến năm 2014, nhóm bị can là lãnh đạo, nhân viên Phòng Khách hàng - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh An Giang trong quá trình tác nghiệp đã không kiểm tra, không thu thập đầy đủ chứng từ sử dụng vốn vay của Công ty Cổ phần Việt An, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty TNHH Minh Giàu, mà ký vào các thông báo tác nghiệp đủ điều kiện rút vốn, để giải ngân dẫn đến thiệt hại tài sản cho ngân hàng, với tổng số tiền trên 600 tỷ đồng.

Trong đó, hành vi phạm tội của Võ Đan Vân gây thiệt hại cho ngân hàng trên 272 tỷ đồng; hành vi phạm tội của Nguyễn Tấn Triều gây thiệt hại cho ngân hàng trên 48 tỷ đồng; hành vi phạm tội của Liệt Lâm gây thiệt hại cho ngân hàng trên 181 tỷ đồng và hành vi phạm tội của Quách Bảo Nguyên gây thiệt hại cho ngân hàng trên 60 tỷ đồng.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong đó có các bị can: Lưu Bách Thảo (đã bỏ trốn); Ngô Văn Thu, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Việt An; Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Minh; Trương Minh Giàu, Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu; Nguyễn Viết Tuyên, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang và Lưu Bá Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc.

Từ năm 2010 - 2014, Công ty Cổ phần Việt An, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu đã ký kết nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn theo hạn mức tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh An Giang.

 Để được phát vay theo điều kiện của hợp đồng tín dụng, Thảo và Thu đã chỉ đạo lập nhiều hồ sơ chứng từ khống, để sử dụng làm chứng từ rút vốn vay tại ngân hàng. Tính đến ngày 21/12/2020, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh An Giang bị thiệt hại số tiền vốn và gốc hơn 600 tỉ đồng.

Sau quá trình điều tra, ngày 10/7/2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an An Giang quyết định tách vụ án hình sự “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh An Giang.

Đến ngày 8/7/2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an An Giang quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án và ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Triều, Lâm, Nguyên và Vân, cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.   

Tin, ảnh: TIẾN TẦM