Hai đối tượng vận chuyển trái phép hàng chục nghìn tỷ đồng ra nước ngoài

Hai bị can bị truy nã là Đàm Thị Dung (SN 1983) và Lê Đức Đông (SN 1978), cả hai trú tại TP Hải Phòng.

Đối tượng Đông tại cơ quan công an

Trước đó, vào tháng 9/2020, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án này.

Theo hồ sơ vụ án, Dung và Đông là các đối tượng đã đứng ra thành lập, quản lý, điều hành nhiều công ty xuất, nhập khẩu hàng hóa để kinh doanh tạm nhập, tái xuất. 

Lợi dụng hình thức thanh toán điện tử chuyển tiền đối với các công ty có hoạt động kinh doanh, mua bán hàng hóa với công ty nước ngoài, cả hai thuê người hoặc trực tiếp mua, bán, sử dụng, làm giả hồ sơ thương mại xuất nhập khẩu hàng hóa để hợp pháp hóa việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài cho khách hàng có nhu cầu. Số tiền chuyển ra nước ngoài lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.

Công an tỉnh Quảng Ninh đang tập trung lực lượng, phương tiện điều tra mở rộng các vụ án.

Theo PHẠM CÔNG (Viẹtnamnet)