Khởi tố giám đốc công ty trốn thuế, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 18 tỷ đồng

Các bị can gồm Phạm Quang Châu, sinh năm 1985, Giám đốc Công ty TNHH Minh Nhật Duy; Nguyễn Thị Xuân Tuyết, sinh năm 1981, Phó Giám đốc Công ty TNHH Minh Nhật Duy; Nguyễn Nhật Phương, sinh năm 1987, cả ba cùng trú phường Rạch Giá; bị can Nguyễn Thị Xuân An, sinh năm 1994, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Minh Nhật Duy, trú đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang).

Ngày 25/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội trốn thuế xảy ra tại Công ty TNHH Minh Nhật Duy, địa chỉ xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang (nay là xã Hòa Điền, tỉnh An Giang).

Các bị can (từ trái qua): Nguyễn Thị Xuân An, Phạm Quang Châu, Nguyễn Thị Xuân Tuyết, Nguyễn Nhật Phương.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2021, trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Minh Nhật Duy, các bị can Nguyễn Thị Xuân Tuyết, Nguyễn Thị Xuân An, Phạm Quang Châu đã sử dụng 67 hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp của Công ty TNHH Dịch vụ vận tải An Tâm để kê khai hàng hóa, dịch vụ mua vào tổng trị giá hơn 180,4 tỷ đồng nhằm mục đích được khấu trừ thuế giá trị gia tăng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 18 tỷ đồng.

Trong quá trình khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can Nguyễn Thị Xuân Tuyết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

HOÀNG ĐÔ