Triệt phá đường dây lô đề 1.200 tỷ đồng ở Hà Nội

22/05/2021 - 14:59

Công an TP Hà Nội vừa khởi tố 9 bị can về tội "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc" và "Tàng trữ trái phép chất ma tuý" liên quan đến đường dây lô đề 1.200 tỷ đồng .

A A

Ngày 22-5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phát hiện, triệt phá đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc lên tới 1.200 tỷ đồng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Cơ quan chức năng cũng đã khởi tố 9 bị can để điều tra về tội "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc" và "Tàng trữ trái phép chất ma tuý".

Theo điều tra ban đầu, tối 6-5, Tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội bất ngờ ập vào căn chung cư tại địa bàn quận Hai Bà Trưng. Lực lượng chức năng bắt quả tang 6 người đang có hành vi đánh bạc và sử dụng trái phép chất ma túy.

Sáu người này gồm: Nguyễn Thị Hải Vân (SN 1991, ở Quảng Ninh), Nguyễn Thị Kiều Hoa (SN 1988, quê Phú Thọ), Nguyễn Thị Hồng Đào (SN 1996, quê Hà Giang), Nguyễn Thị Khánh Ngọc (SN 1981, quê Nam Đinh), Nguyễn Tạ Hoài Anh và Nguyễn Thanh Phương cùng trú tại Hà Nội. Tang vật thu giữ hơn 25 triệu đồng; 1,948 gam ma túy MDMA, 5,551 gam ma túy Ketamine.

Các bị can liên quan đến vụ án

Mở rộng điều tra, công an đồng loạt khám xét khẩn cấp và tạm giữ thêm 4 kẻ khác ở Hà Nội, gồm Trịnh Thị Phương (SN 1969), Nguyễn Thị Minh Tuyết (SN 1961), Lê Phương Thanh (SN 1988) và Lê Thị Thanh Tâm (SN 1970). Tang vật thu giữ là 1,7 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã phong tỏa hơn 2 tỷ đồng trong tài khoản của các nghi phạm tổ chức đánh bạc; thu giữ 5 gói ma túy, 25 điện thoại di động.

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định từ năm 2019, Trịnh Thị Phương nhận số lô đề của nhiều người với số lượng tiền đánh bạc lớn. Để che giấu hành vi, Trịnh Thị Phương và các đồng phạm trên sử dụng sim rác không chính chủ, ứng dụng iMessage trên điện thoại iPhone để giao dịch.

Hình thức thanh toán tiền mặt trực tiếp hoặc nộp tiền vào tài khoản người khác để che giấu hành vi phạm tội. Các tin nhắn sẽ được xóa ngay khi chốt tiền sau giờ công bố kết quả xổ số.

Do nhiều người đánh bạc với số lượng lớn, Trịnh Thị Phương thuê Thanh tổng hợp số lô để sau đó chuyển số lô đề đến cho Tâm. Tâm sử dụng phần mềm trang web: Loc...com để tính tiền thắng thua hưởng lợi bất chính.

Các bị can khai nhận và tài liệu chứng cứ chứng minh, riêng trong ngày 6-5, Nguyễn Thanh Phương đã chuyển số đề trị giá gần 1 tỷ đồng, Tuyết đã chuyển số lô đề trị giá gần 1,2 tỷ đồng cho Trịnh Thị Phương.

Sau khi tổng hợp số đề, Trịnh Thị Phương đã chuyển số lô đề trị giá gần 600 triệu đồng cho Tâm.

Trịnh Thị Phương khai đã nhận số lô đề của rất nhiều trường hợp khác. Dữ liệu cụ thể trong điện thoại của Trịnh Thị Phương bị thu giữ cho thấy, từ năm 2019 đến nay, lượng số lô đề Phương nhận về trị giá khoảng 1.200 tỷ đồng.

Đối với hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy, Nguyễn Thanh Phương và Hoài Anh khai nhận, Hoài Anh được một người bạn không quen biết cho để sử dụng.

Ngày 6-5, Nguyễn Thanh Phương và Hoài Anh đều sử dụng số ma túy này bằng hình thức uống tại phòng khách căn hộ 1814, chung cư IMPERIA, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Theo MINH TUỆ (VTC News)