Triệt phá đường dây lừa đảo và đánh bạc trên 9.000 tỷ đồng

Trước đó, ngày 31/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hưng Yên đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ triệt phá thành công chuyên án bắt giữ và khám xét khẩn cấp đối với 35 đối tượng tại các tỉnh và thành phố Hưng Yên, Bắc Giang, Ninh Bình, Hà Nội, Hải Phòng... khi các đối tượng đang có hành vi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc trực tuyến.

Quá trình bắt giữ và khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ 42 chiếc điện thoại di động thông minh, 5 xe ôtô, phong tỏa 125 tài khoản mở tại 16 ngân hàng khác nhau; 18 thẻ ATM rút tiền, với quy mô giao dịch số tiền lên tới 9.300 tỷ đồng.                                      

Quá trình điều tra bước đầu, lực lượng Công an xác định đường dây trên do Nguyễn Chính Nghĩa, sinh năm 1987, trú tại Hà Nội là đối tượng cầm đầu. Để thực hiện thủ đoạn lừa đảo, ban đầu đối tượng tham gia vào các hội, nhóm kín trên Telegram, Facebook… để mua dữ liệu gồm thông tin cá nhân và số điện thoại của các cá nhân, đơn vị sản xuất, kinh doanh, nhà phân phối có uy tín trên cả nước. Sau đó, chỉ đạo đàn em giả danh bên mua đặt hàng với số lượng rất lớn, sau khi đặt được hàng đối tượng sẽ giả danh bên bán liên hệ với các cá nhân và nhà phân phối có nhu cầu mua để chào hàng với giá rẻ hơn thị trường, sau đó thuê công ty vận chuyển độc lập đến bốc xếp hàng hóa.

Khi hàng hóa đã lên xe, các đối tượng yêu cầu người bán chụp ảnh quá trình bốc xếp hàng hóa gửi cho nhóm của Nghĩa, sau đó Nghĩa chỉ đạo gửi ảnh hàng hóa đã ở trên xe cho người mua yêu cầu người mua chuyển tiền qua tài khoản do nhóm Nghĩa cung cấp. Sau khi nhận được tiền của các bị hại, Nghĩa xóa tài khoản Zalo thu hồi toàn bộ tin nhắn trước đó với bị hại.

Với thủ đoạn trên từ năm 2024 đến nay, nhóm của Nghĩa đã lừa đảo được rất nhiều người với số tiền đặc biệt lớn bằng hình thức lừa đảo qua mạng xã hội. Đối tượng Nghĩa có 2 tiền án về lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang có 2 quyết định truy nã đặc biệt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Sau khi bị truy nã, Nghĩa trốn sang Campuchia tiếp tục tổ chức hoạt động lừa đảo về Việt Nam. Thời gian gần đây do tình hình Campuchia bất ổn, nên Nghĩa về Việt Nam lẩn trốn nhiều nơi khác nhau để tránh sự chú ý của Cơ quan Công an, đối tượng không thuê nhà quá 1 tháng tại một tỉnh.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Chính Nghĩa và 34 đối tượng khác về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc và tiếp tục truy bắt các đối tượng khác có liên quan.

R.G