Triệt xoá đường dây đánh bạc và cho vay nặng lãi với số tiền hơn 100 tỷ đồng

Cán bộ điều tra ghi lời khai đối tượng Trần Ngọc Linh (áo phông đen)

Trước đó, ngày 11-10-2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố bị can Trần Ngọc Linh (SN 1985, trú tại tổ 14, phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” với số tiền giao dịch lên tới hơn 100 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án này, ngoài Trần Ngọc Linh, Cơ quan CSĐT còn ra quyết định khởi tố 3 bị can gồm: Lê Hữu Đắc (SN 1991, trú tại xóm 13, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang); Đinh Quốc Ngọc (SN 1990, trú tại tổ 8, phường Hưng Thành, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang); Nguyễn Công Thuyết (SN 1984, trú tại khu 1 xã Lệ Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về hành vi “Tổ chức đánh bạc”.

Theo điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình, từ năm 2017 đến nay, trên địa bàn TP Tuyên Quang xuất hiện đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và cho vay lãi nặng hoạt động với số tiền giao dịch rất lớn gây bức xúc trong dư luận.

Hoạt động vi phạm pháp luật của đường dây này đã gây ra nhiều hệ luỵ tiêu cực, nhiều gia đình tan nát, xảy ra tình trạng bạo lực gia đình do thua bạc… gây phức tạp tình hình an ninh trật tự.

Trước thực trạng đó, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì xác lập chuyên án, phối hợp với CATP Tuyên Quang và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh huy động lực lượng, phương tiện, tập trung đấu tranh làm rõ ổ nhóm tổ chức đánh bạc, đánh bạc và cho vay lãi nặng do Trần Ngọc Linh cầm đầu.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Trần Ngọc Linh khai nhận, thấy việc cho vay “tín dụng đen” lãi suất cao mang lại lợi nhuận lớn, từ năm 2017, Linh đã huy động tiền cho khách vay với lãi suất lên tới 182,5%-năm, thoả thuận thời hạn trả lãi 10 ngày-lần hoặc 30 ngày-lần. Đến hạn thanh toán, Linh thuê tay chân hoặc tự đi thu tiền lãi của khách vay tiền, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Hiện chuyên án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo An Ninh Thủ Đô