Vụ án “vỡ hụi” ở TX. Tân Châu, bị cáo Nhan Thị Kiều Oanh lãnh 20 năm tù

Bị cáo Oanh khai báo hành vi phạm tội

Theo cáo trạng  của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang, từ năm 2011 Oanh tổ chức góp hụi cho nhiều người tại TX. Tân Châu, huyện Phú Tân và một số địa phương khác tham gia. Hình thức hụi theo định kỳ 10 ngày, 15 ngày và 1 tháng mở hụi một lần, để hưởng tiền hoa hồng 50% trên số tiền của mỗi lần mở hụi.

Thời gian từ năm 2011 đến tháng 11/2019, Oanh tổ chức góp hụi và giao tiền hốt hụi cho hụi viên đầy đủ, đúng thời gian quy định. Tuy nhiên, từ tháng 12/2019, Oanh bắt đầu không còn khả năng thanh toán tiền cho các hụi viên, nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các hụi viên để tiếp tục duy trì các dây hụi do mình làm chủ.

 Để thực hiện hành vi, Oanh mở thêm nhiều dây hụi, cho nhiều người tham gia và tự thêm những tên khống (không có người thật chơi hụi) vào các dây hụi. Đến kỳ khui hụi, lợi dụng một số hụi viên không đến bỏ thăm mở hụi, Oanh đã tự ý lấy tên của những người này hoặc những tên khống do  tự đặt ra để hốt hụi, rồi nói dối với các hụi viên đã có người hốt hụi để chiếm đoạt tiền của các hụi viên.

Đến tháng 7/2021, Oanh đang làm chủ 30 dây hụi định kỳ 10 ngày, 15 ngày và 1 tháng cho 169 hụi viên tham gia thì tuyên bố vỡ hụi (ngưng hụi). Trong tổng số 30 dây hụi đang hoạt động, qua đối chiếu xác định, Oanh đã ghi tên khống 106 phần hụi, hốt 101 phần được hơn 6,7 tỷ và tự ý lấy tên hụi viên hốt 219 phần hụi được 14,4 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ hụi sống, hụi chết và đống lãi, Oanh còn chiếm đoạt vốn thực chầu của 147 hụi viên, với tổng số tiền hơn 16,8 tỷ đồng.

K.H