Chủ tiệm vàng Phước Nguyên không xuất hóa đơn và kê khai nộp thuế hơn 10.000 tỷ đồng

Qua điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang đã ra quyết định trưng cầu giám định, đồng thời xác định Nguyễn Thanh Bình đã không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế trên 10.000 tỷ đồng. Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, doanh nghiệp này có dấu hiệu tội phạm "Trốn thuế", quy định tại Khoản 3, Điều 200, Bộ luật Hình sự, nên đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự tội danh "Trốn thuế".

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Bình, cùng 5 bị can liên quan về tội “Buôn lậu”.

Như tin đã đưa, chiều  10-1, các đơn vị nghiệp vụ Công an An Giang đã  bắt quả tang  Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường, đang có hành vi mua bán vàng nhập lậu và đô la. Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ tang vật, gồm: 3 kg vàng 9999 (nhập lậu từ Campuchia), gần 190.000 USD và 700 triệu đồng.

Tang vật thu giữ tại hiện trường

Lực lượng chức năng khám xét địa chỉ, nơi ở của các đối tượng liên quan vụ án

Ngoại tệ thu giữ trong lúc khám xét

Chiều tối cùng ngày 10-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang đã đồng loạt khám xét khẩn cấp tiệm vàng Phước Quang, tại số 77, đường Nguyễn Trãi (TP. Long Xuyên), cùng 2 địa điểm khác liên quan Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường. Qua đó, thu giữ khoảng 15kg vàng nữ trang, khoảng 2,2 triệu USD, gần 26 tỷ đồng và một số giấy tờ, điện thoại di động liên quan vụ án.

Ngoài quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Bình, cùng 5 bị can liên quan về tội “Buôn lậu” và quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự tội danh "Trốn thuế", Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án liên quan vụ tiệm vàng Phước Nguyên.

Tin, ảnh: NGHIÊM TÚC