Lợi dụng chức vụ, xài tiền mua tài sản đấu giá

Ngày 13/7/2017, Chi cục THADS huyện Tịnh Biên ra Quyết định thi hành án 442/QĐ-CCTHADS, phân công Trịnh Văn Khiêm trực tiếp tổ chức thi hành, còn Nguyễn Nhựt Thiện được phân công giúp việc. Với vai trò là chấp hành viên, Khiêm kê biên quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 421, tờ bản đồ 42, diện tích 8.789m² theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) số CS03898, do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 10/10/2016; quyền sử dụng đất tại các thửa đất số: 780, 488, tờ bản đồ 42, diện tích 14.864m², theo GCNQSDĐ số H00041/MK, do UBND huyện Tịnh Biên cấp ngày 4/3/2005. Tài sản do ông Lê Văn Điển và bà Nhiêu Thị Trúc Hà đứng tên.

Ngày 28/9/2017, Chi cục THADS huyện Tịnh Biên ký hợp đồng, thẩm định giá trị quyền sử dụng đất của các thửa đất trên. Theo chứng thư thẩm định, giá trị của các thửa đất gần 900 triệu đồng. Trong đó, thửa đất 8.789m² trên 330 triệu đồng, thửa đất 14.864m² được định giá trên 560 triệu đồng. Ngày 1/3/2018, chi cục ký hợp đồng bán đấu giá tài sản với Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam (Công ty Dũng Trung Nam). Qua 3 lần giảm giá, không có người đăng ký mua tài sản.

2 bị cáo nghe tuyên án

Đến ngày 13/9/2018, ông Phạm Thanh Phong và bà Phạm Thị Nghiêm đến Chi cục THADS huyện Tịnh Biên đăng ký mua đấu giá tài sản. Khiêm chỉ đạo cho Thiện hướng dẫn thủ tục đăng ký mua đấu giá tài sản. Thiện trực tiếp thu tiền đặt cọc đăng ký đấu giá tài sản của ông Phong 60 triệu đồng, bà Nghiêm 90 triệu đồng (tương đương 20% trị giá khởi điểm của tài sản mà mỗi người đăng ký mua đấu giá). Ngoài ra, Thiện còn thu mỗi người 500.000 đồng lệ phí đăng ký mua hồ sơ.

Sau khi hoàn thành thủ tục, Thiện gửi hồ sơ cho Công ty Dũng Trung Nam để đăng ký mua tài sản cho ông Phong và bà Nghiêm. Riêng tiền đặt cọc, Thiện “nộp dùm” ông Phong 30 triệu đồng, “nộp dùm” bà Nghiêm 45 triệu đồng (tương đương 10% giá trị khởi điểm của tài sản đăng ký bán đấu giá; bằng 50% số tiền đã thu của mỗi người). Số tiền đặt cọc còn lại của 2 người (75 triệu đồng), Thiện tiếp tục quản lý.

Ngày 18/9/2018, Công ty Dũng Trung Nam tổ chức bán đấu giá tài sản. Ông Phong trúng đấu giá quyền sử dụng thửa đất 8.789m², giá hơn 280 triệu đồng; bà Nghiêm trúng đấu giá quyền sử dụng thửa đất còn lại, giá hơn 484 triệu đồng. Ngày 24/9/2018, ông Phong và bà Nghiêm đến Chi cục THADS huyện Tịnh Biên nộp tiền mua tài sản trúng đấu giá.

Lúc này, Khiêm chỉ đạo Thiện lập biên bản ghi nhận đã thu tiền của họ, mà không chỉ đạo viết biên lai thu tiền để nộp vào quỹ cơ quan thi hành án. Thiện sử dụng biểu mẫu “Biên bản về việc giải quyết việc thi hành án” để ghi nhận đã thu tiền của ông Phong, bà Nghiêm. Do tiền đặt cọc được trừ vào tiền trúng đấu giá, Thiện thu thêm của ông Phong hơn 226 triệu đồng, của bà Nghiêm hơn 394 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền ông Phong và bà  Nghiêm đã nộp cho Thiện trên 770 triệu đồng. Thiện nộp đặt cọc cho Công ty Dũng Trung Nam 75 triệu đồng, với gần 700 triệu đồng còn lại, Khiêm và Thiện không lập chứng từ để nộp vào tài khoản hoặc nộp vào quỹ của cơ quan theo quy định, mà tự ý cất giữ, quản lý ngoài sổ sách kế toán, sau đó chia nhau sử dụng mục đích cá nhân.

Trong đó, Khiêm kêu Thiện đưa “mượn” tổng cộng 300 triệu đồng để giải quyết việc riêng. Thiện tiếp tục đưa hơn 256 triệu đồng cho Khiêm tự làm thủ tục nộp vào quỹ thi hành án, còn mình đem hơn 139 triệu đồng về nhà, sử dụng vào mục đích cá nhân. Không nhận được tài sản trúng đấu giá, ông Phong và bà Nghiêm có đơn khiếu nại. Qua xác minh, Cục THADS tỉnh phát hiện ra hành vi sai phạm của Khiêm và Thiện.

Ngày 11/11/2021, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Khiêm. Ngày 17/3/2022, đến lượt Thiện bị bắt. Biết không thể thoát tội, 2 bị cáo thành khẩn thừa nhận hành vi sai trái của mình. Hành vi của 2 bị cáo vi phạm Điều 16, 17 Thông tư 01/2016/BTP, ngày 1/2/2016 của Bộ Tư pháp (quy định về “Nộp tiền thi hành án vào quỹ cơ quan THADS và thủ tục thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án”), cùng nhau chiếm giữ để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Trong vụ án này, Khiêm được xác định là người giữ vai trò chính, chủ mưu; còn Thiện biết rõ Khiêm chỉ đạo lập biên bản thu tiền của đương sự là trái pháp luật, nhưng vẫn thực hiện. Hành vi của Thiện là giúp sức, giữ vai trò thực hành. Nhằm mục đích răn đe, làm gương, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trịnh Văn Khiêm 7 năm tù, Nguyễn Nhựt Thiện 6 năm tù, cùng về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 355 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, cấm các bị cáo đảm nhiệm chức vụ 3 năm sau khi chấp hành xong bản án.

NGUYỄN HƯNG