Tăng phối hợp, giảm rủi ro tiền tệ

Lãnh đạo Công an tỉnh và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 15 ký kết quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị. Ảnh: AN LÂM

Thủ đoạn của tội phạm liên quan đến tiền tệ, ngân hàng ngày càng tinh vi, diễn biến phức tạp. Qua sự phối hợp của các ngân hàng trên địa bàn, lực lượng chức năng thực hiện 40 yêu cầu xác minh, trinh sát 20 đối tượng liên quan đến tội phạm trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng; tiếp nhận, thụ lý 20 vụ án, với 62 bị can liên quan đến tiền giả, cơ quan chức năng đã khởi tố 57 vụ, 89 bị can về hoạt động tín dụng đen; phát hiện, điều tra nhiều vụ vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, trong đó có 3 vụ buôn lậu vàng. Lực lượng công an còn xử phạt vi phạm hành chính 238 vụ, 331 đối tượng; phối hợp kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh.

Công tác phối hợp xử lý các vụ việc phức tạp, nhạy cảm liên quan ngân hàng được các cơ quan liên quan thực hiện kịp thời, hiệu quả. Điển hình là việc ổn định tình hình khi có 12 vụ, khoảng 80 lượt thân nhân trái chủ đến trụ sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) An Giang và Ngân hàng Quốc Dân (NCB) An Giang thăm hỏi, khiếu kiện liên quan trái phiếu doanh nghiệp; phối hợp giải quyết việc chi trả cho khoảng 300 nông dân hợp tác cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong chi nhánh An Giang.

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 15 Trần Văn Phước tặng giấy khen tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng. Ảnh: AN LÂM

Thượng tá Hoàng Ngọc Tâm - Phó trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh nhận định: “Tội phạm công nghệ cao hiện phát triển như một ngành, nghề, mọi hành vi đều nhắm đến tiền và sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để che giấu dòng tiền”. Các đối tượng thường mua bán tài khoản ngân hàng không chính chủ, lập doanh nghiệp “ma” để chuyển tiền, mua bán dữ liệu cá nhân ngân hàng, khiến công tác điều tra, truy vết gặp nhiều khó khăn. Có vụ việc, tiền lừa đảo vào, ra tài khoản chỉ trong vài phút.

Tại cơ sở, sự phối hợp giữa lực lượng công an và ngân hàng tiếp tục phát huy hiệu quả. Đại úy Dương Trí Hậu - Phó trưởng Công an phường Long Xuyên cho biết, sau khi sáp nhập, đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tín dụng để thực hiện công tác phòng, chống tội phạm liên quan tiền tệ, ngân hàng. Khi tiếp nhận tin báo người dân chuyển tiền nhầm hoặc có dấu hiệu lừa đảo, Công an phường kịp thời trao đổi, đề nghị ngân hàng rà soát giao dịch, xác minh thông tin. Nhiều vụ việc được xử lý nhanh, trả lại tài sản cho người dân, tạo niềm tin trong Nhân dân. Tuy nhiên, Đại úy Dương Trí Hậu cũng nhìn nhận một số trường hợp thủ tục tra soát giao dịch còn mất thời gian ảnh hưởng đến quyền lợi người dân, vấn đề này cần tiếp tục khắc phục trong thời gian tới.

Theo đánh giá của Công an tỉnh và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 15, bên cạnh kết quả đạt được, công tác phối hợp vẫn còn những hạn chế như một số nơi sự phối hợp chưa thật sự nhịp nhàng; một vài tổ chức tín dụng còn e ngại, chậm cung cấp thông tin; nguy cơ rửa tiền, tài trợ khủng bố tiềm ẩn phức tạp; tội phạm công nghệ cao tiếp tục gia tăng trong bối cảnh thanh toán số ngày càng phổ biến, kinh tế nhiều biến động. Trước tình hình đó, 2 ngành thống nhất tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tăng cường trao đổi thông tin, xây dựng cơ chế cảnh báo sớm rủi ro; đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm lừa đảo tài chính, tín dụng đen, rửa tiền, mua bán tài khoản; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn hệ thống công nghệ thông tin, thanh toán. Hai bên thống nhất phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo người dân không cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, nâng cao kỹ năng giao dịch số an toàn.

AN LÂM