báo cáo rửa tiền

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số bị phạt tới 200 triệu đồng

16-10-2026 09:24:34

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký ban hành Nghị định số 389/2026/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số.

Hiệu quả mô hình sinh kế mùa lũ tại xã Hòa Thuận

15-10-2026 14:58:04

Thay vì gieo sạ vụ lúa thu đông nhiều rủi ro hay bỏ trống ruộng đồng trong mùa nước nổi, nông dân xã Hòa Thuận (An Giang) chủ động xả lũ tràn đồng, phát triển các mô hình sinh kế thủy sản và cây trồng thủy sinh, mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội, còn hồi sinh môi trường đồng ruộng, tạo nền tảng bền vững cho nông nghiệp địa phương.

Công an kịp thời ngăn chặn vụ "bắt cóc online", lừa đảo 1,2 tỷ đồng

14-10-2026 19:03:25

Ngày 14/10, Công an phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã giải cứu một nam sinh viên mắc bẫy lừa đảo “bắt cóc online”, từ đó, kịp thời ngăn chặn sinh viên này chuyển 1,2 tỷ đồng cho những kẻ lừa đảo.

Mỹ phạt Bank of America hơn 1,2 tỷ USD do vi phạm Đạo luật Bảo mật ngân hàng

14-10-2026 08:36:17

Bank of America trong nhiều năm đã không báo cáo hơn 5 tỷ USD trong các giao dịch đáng ngờ và không khắc phục những vấn đề tồn tại lâu nay trong công tác chống rửa tiền.

Triệt phá đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

11-10-2026 07:50:59

Tối 10/10, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về việc phối hợp Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại Bộ Công an triệt phá thành công một đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có yếu tố nước ngoài với thủ đoạn đặc biệt tinh vi, bước đầu khởi tố 7 đối tượng liên quan.

Bông súng mùa nước nổi

11-10-2026 19:19:08

Có những mùa, người ta nhớ quê chỉ bằng một cọng bông súng. Cọng súng xanh non, dài ngoằng, còn đọng nước, nằm nghiêng trong chiếc rổ tre của má. Vậy thôi mà nghe mùi đồng đất, nghe con nước lớn ròng, nghe bụng mình cồn cào nhớ một bữa cơm nhà.

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần 3 - 9/10/2026

10-10-2026 07:29:34

Tái cấu trúc các chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia; Tiêu chí, điều kiện thành lập khu thương mại tự do... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ ngày 3-9/10/2026.

[Video] An ninh trật tự 9-10: An Giang khởi tố 96 bị can trong đường dây đánh bạc, rửa tiền

09-10-2026 16:47:58

Báo An Giang Online mời quý vị và các bạn theo dõi Điểm tin An ninh trật tự ngày 9/10/2026 với những thông tin đáng chú ý: Tại Hà Nội, vụ cháy cửa hàng xe máy khiến hàng chục phương tiện bị thiêu rụi. Cơ quan công an khởi tố các bị can liên quan việc sử dụng chất cấm tạo nạc cho heo tại Đồng Nai và TP.HCM, trong đó có đường dây đưa hơn 10.000 tấn heo ra thị trường. Đáng chú ý, lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý tài xế ô tô chạy ngược chiều trên cao tốc Cao Bồ – Mai Sơn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng. Tại An Giang, công an khởi tố 96 bị can trong đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền giao dịch trên 750 tỷ đồng. Cuối bản tin, Công an tỉnh Quảng Trị xử phạt một người đàn ông 10 triệu đồng vì đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của người từng đạt danh hiệu Đại sứ Du lịch Quảng Trị năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi!