An Giang: Buôn lậu vàng qua biên giới, chủ tiệm vàng và đồng phạm lãnh án

Các bị cáo nghe Hội đồng xét xử tuyên án

Đồng thời, Hội đồng xét xử tuyên phạt bổ sung 3 bị cáo: Cường, Hùng, Bình 100 triệu đồng; bị cáo Minh 50 triệu đồng và tuyên tịch thu, sung công quỹ Nhà nước hơn 188.000 USD và 3 thỏi vàng (gần 3 kg vàng), cùng nhiều tang vật của vụ án.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang, tháng 10/2021, Trang Kiến Cường đến Tiệm vàng Phước Nguyên gặp Nguyễn Thanh Bình để chào bán vàng nhập lậu, nhưng Bình không đồng ý mua.

Đầu tháng 11/2021, Cường tiếp tục đến gặp Bình để chào bán vàng và nói đây là vàng của Tuốt (ở Campuchia), thì Bình đồng ý giao dịch. Theo thỏa thuận, mỗi lần Cường sẽ bán cho Bình 3kg vàng, với giá từ 58.300 - 58.900 USD/kg.

Sau đó, Cường rủ Phan Hùng hùn tiền mua USD của Bình vận chuyển sang Campuchia mua vàng của Tuốt, rồi mang về Việt Nam bán cho Bình. Trong đó, Hùng và Cường tham gia mỗi người hùn 1,5kg vàng.

Để thực hiện mua, bán vàng lậu, Cường liên hệ với Tuốt thỏa thuận mua vàng, còn  Hùng liên hệ với Lê Văn Phi vận chuyển USD từ Việt Nam sang Campuchia đưa cho Tuốt, rồi vận chuyển vàng từ Campuchia về, với tiền công mỗi chuyến là 150 USD/kg vàng. Còn Phi liên hệ kêu Lê Văn Hậu mang USD từ Việt Nam sang Campuchia, rồi vận chuyển vàng về An Giang và trả tiền công cho Hậu.

Sau 7 lần vận chuyển, mua bán trót lọt, đến lần thứ 8, băng nhóm tội phạm này đã bị Công an An Giang phát hiện, theo dõi. Tổng cộng, Cường và Hùng đã 8 lần hùn mua bán 3kg vàng, trong đó lần thứ 6 về sau Cường có cho Minh hùn.

Cụ thể, ngày 7/1/2022, Cường điện thoại cho Tuốt ở Campuchia thông qua mạng xã hội hỏi mua vàng và được báo với giá 175.800 USD/3kg. Cường liên hệ Bình thỏa thuận bán mức giá 176.700 USD/3kg vàng.

Theo đó, ngày 10/1/2022, Cường điều khiển xe gắn máy chở Đỗ Hồng Ngó (vợ Cường) giao vàng, tiền cho Bình. Đến chiều cùng ngày, Cường và Bình trao đổi việc mua bán.

Khi cả hai đang giao dịch thì bị công an bắt quả tang, với tang vật thu giữ, gồm: 3 thỏi kim loại vàng, 21.000 USD, 4 điện thoại di động và một số vật chứng có liên quan của Bình. Tiến hành khám xét trên người Cường, Công an An Giang thu 167.760 USD, 2 điện thoại di động và trong cốp xe 755 triệu đồng, cùng một số vật chứng có liên quan.

Điều tra mở rộng vụ án, khám xét khẩn cấp Tại tiệm vàng Phước Quang của Bình và nơi ở tại Tiệm vàng Phước Nguyên (đường Nguyễn Trãi, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang), cơ quan điều tra đã thu giữ  thêm 24,2 tỷ đồng, hơn 2,149 triệu USD và hơn 5,7kg vàng các loại…

Căn cứ kết quả giám định và định giá, 3 thỏi vàng tang vật bị bắt giữ vào ngày 10/1/2022 có trọng lượng gần 3kg, trị giá hơn 4,1 tỉ đồng. Sau đó, Bình, Cường, Minh, Hùng, Hậu, Phi bị bắt giữ để điều tra.

Đối với hành vi có dấu hiệu trốn thuế xảy ra tại Tiệm vàng Phước Nguyên, Công an An Giang đã ra quyết định tách vụ án, để điều tra trong vụ án khác. 

AN DI