An Giang: Khởi tố thêm tội “Rửa tiền” đối với bị can Ngô Phú Cường

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang đọc lệnh bắt tạm giam Ngô Phú Cường

Trước đó, ngày 22/04/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Ngô Phú Cường về tội “Trốn thuế” quy định tại khoản 3, điều 200, Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra Công an An Giang xác định Ngô Phú Cường là người trực tiếp quản lý, điều hành mọi hoạt động kinh doanh mua bán cát của 4 công ty, trong đó có Công ty TNHH Phú Cường do bị can đứng tên đại diện pháp luật và Công ty TNHH MTV Sông Thoại do con gái Cường đứng tên đại diện pháp luật.

Từ năm 2016 đến năm 2020, Ngô Phú Cường đã trực tiếp giao dịch mua bán cát cùng một số công ty trong và ngoài tỉnh, với tổng doanh thu 63.406.271.000 đồng, thanh toán vào 2  tài khoản cá nhân. Toàn bộ doanh thu này, Cường không xuất hóa đơn khi xuất bán cát, không ghi chép vào sổ sách kế toán và kê khai thuế.

Căn cứ kết luận giám định của Cục Thuế An Giang xác định, số tiền thiệt hại giảm nộp ngân sách nhà nước do hành vi vi phạm pháp luật về thuế của Công ty TNHH Phú Cường và Công ty TNHH MTV Sông Thoại là 19.021.881.300 đồng. 

Mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra Công an An Giang tiếp tục xác định Cường đã dùng 2.400.000.000 đồng trong tổng số tiền 19.021.881.300 đồng trốn thuế để thực hiện giao dịch mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Với hành vi này, Cơ quan điều tra Công an An Giang tiếp tục ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Rửa tiền” xảy ra tại 2 doanh nghiệp Công ty TNHH Phú Cường và Công ty TNHH MTV Sông Thoại từ năm 2016 đến năm 2020, đồng thời thực hiện lệnh bắt Ngô Phú Cường để tạm giam.

Tài liệu được Cơ quan điều tra Công an An Giang thu giữ trước đó tại nhà Ngô Phú Cường

Hiện, vụ án đang được Công an An Giang tiếp tục mở rộng điều tra. Do đó, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật của Ngô Phú Cường đến ngay Phòng Cảnh sát kinh tế Công an  An Giang, số 6, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) khai báo, để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.     

Tin, ảnh: NGHIÊM TÚC