Mua bán tiền giả, cả nhóm ngồi tù

Tham gia "khởi nghiệp" cùng Chí là Nguyễn Thị Trà My (sinh năm 2002, ngụ huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, bạn gái Chí); Lê Kim Hồng (sinh năm 1981, ngụ quận 12, TP. Hồ Chí Minh); Nguyễn Hồng Sơn (sinh năm 1999, ngụ phường An Phú, TX. Tịnh Biên); Trần Tấn Lợi (sinh năm 1992, ngụ huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương); Phan Phi Thoàn (sinh năm 2005, ngụ huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau); Võ Thị Diễm Ngọc (sinh năm 2002, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang); Lê Thảo Nguyên (sinh năm 2002, ngụ quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) và Phan Hoàng Ngọc (sinh năm 2003, ngụ phường Tịnh Biên, TX. Tịnh Biên).

Ngày 26/12/2023, qua tin báo từ người dân, Công an TX. Tịnh Biên kiểm tra, thu giữ của Mai Chin Su (sinh năm 2008, ngụ TP. Châu Đốc) tổng cộng 21 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, 19 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng; thu giữ của Nguyễn Hồng Sơn (bạn trai Su) 2 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng. Su và Sơn khai nguồn gốc số tiền giả trên xuất phát từ nhóm “Mua tiền giả uy tín 100%”; đặt mua của Chí qua Facebook, tổng cộng 17,5 triệu đồng tiền giả, với giá 5,2 triệu đồng tiền thật.

Các bị cáo cúi đầu nhận tội tại phiên tòa

Ngày 25/12/2023, Chí đem tiền giả đến nhà của Sơn tại khóm Phú Hiệp, phường An Phú, giao cho Mai Chin Su, thanh toán từ tài khoản ngân hàng của Sơn. Sau khi nhận được tiền giả, cả 2 thuê Ngọc điều khiển ôtô tải đi tiêu thụ tiền giả. Trên đường đi, cả nhóm sử dụng 2,2 triệu đồng tiền giả mua hàng hóa tại 5 địa điểm, nhận lại tiền thừa tổng cộng gần 1,8 triệu đồng.

Khoảng 20 giờ 30 phút, ngày 29/12/2023, Chí điều khiển xe gắn máy chở My tiếp tục mang tiền giả về TX. Tịnh Biên thì bị công an bắt quả tang, thu giữ gần 35 triệu đồng, cùng các tang vật liên quan khác. Quá trình điều tra xác định: Khoảng tháng 12/2023, thông qua mạng xã hội Facebook, Chí biết tài khoản “Bảo Hoàng” có bán tiền giả, nên liên hệ hỏi mua. "Bảo Hoàng” lại giới thiệu tài khoản Telegram “Pham_Tu90” (do Nguyễn Minh Trung đăng ký sử dụng).

Từ ngày 21 đến  29/12/2023, Chí liên hệ “Pham_Tu90” hỏi mua 5 lần, tổng cộng gần 147 triệu đồng tiền giả, với giá 22 triệu đồng tiền thật. Trong 5 lần này, My tham gia 3 lần, mua tổng cộng 110 triệu đồng tiền giả. Địa điểm giao, nhận tiền giả tại khu vực đường dẫn cầu cao tốc Dầu Giây - Long Thành (tỉnh Đồng Nai).

Sau khi mua tiền giả, Chí sử dụng tài khoản Facebook tham gia nhóm “Mua tiền giả uy tín 100%” để chào bán tỷ lệ 1/3 (tức 1 triệu đồng tiền thật mua được 3 triệu đồng tiền giả). Khi có người liên hệ, Chí sử dụng nhiều tài khoản Facebook, Zalo để trao đổi, thỏa thuận về số lượng, tỷ lệ mua bán, địa điểm giao nhận, phương thức thanh toán...

Với cách thức này, từ ngày 21 đến 29/12/2023, Chí và My đã bán gần 51 triệu đồng tiền giả cho Su, Sơn, Lợi, Hồng, Thoàn, Diễm Ngọc, Nguyên và Hồng Ngọc để mang đi nhiều tỉnh, thành phố tiêu thụ. Từ ngày 5/1 đến 17/4/2024, lần lượt 9 đối tượng bị khởi tố tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra.

Theo nhận định của hội đồng xét xử, bị cáo Chí là người giữ vai trò chủ mưu trong vụ án, My giữ vai trò đồng phạm, giúp sức trong việc mua bán tiền giả. Hồng, Lợi, Thoàn, Diễm Ngọc, Nguyên, Sơn tham gia mua tiền giả để bán và lưu hành. Hoàng Ngọc là người giúp sức cho Sơn lưu hành tiền giả. Tất cả, bị cáo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình gây ra. Bởi hành vi của các bị cáo không chỉ nguy hiểm cho xã hội, mà còn gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế của địa phương, gây hoang mang dư luận.

Theo đó, Tòa án nhân dân tỉnh quyết định xử phạt Chí 12 năm tù, phạt bổ sung 10 triệu đồng; My, Sơn, Hồng mỗi bị cáo 5 năm tù; Lợi 4 năm tù; Thoàn 3 năm tù. Diễm Ngọc, Nguyên và Hoàng Ngọc mỗi bị cáo 3 năm tù, nhưng hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm. Tất cả cùng về tội “Lưu hành tiền giả” theo Khoản 1, 2 và 3, Điều 207, Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, tịch thu sung công quỹ Nhà nước các phương tiện, vật chứng dùng phạm tội.

Vụ án cho thấy, lòng tham làm mờ mắt, các bị cáo không chịu cố gắng lao động, tạo thu nhập chân chính, mà thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Thu lợi không bao nhiêu, bản thân lại phải gánh chịu hậu quả xấu, kéo dài.

NGUYỄN HƯNG