An Giang: Bắt tạm giam nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt trên 1,2 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an An Giang thi hành các quyết định và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Phương

Nguyễn Thị Kim Phương ký nhận các quyết định và lệnh tạm giam

Trong quá trình điều tra xác định, trước Tết Nguyên đán năm 2022, Nguyễn Quốc Thành (sinh năm 1991, trú TP. Long Xuyên) biết Phương là nhân viên Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)- Chi nhánh An Giang, nên gửi hồ sơ đất nhờ làm thủ tục vay vốn.

Sau đó, Phương cho biết, phần đất của Thành chỉ vay được 1.270.000.000 đồng, Thành đồng ý. Đến tháng 03/2022, Phương kêu Thành đến Ngân hàng MSB ký hồ sơ vay vốn.

Do muốn chiếm đoạt tiền của Thành, nên Phương hướng dẫn vợ chồng Thành cài đặt aap và mã pin. Khi vợ chồng Thành ký xong giấy tờ, thì ngân hàng giải ngân khoản vay, với hạn mức 1 tỷ đồng vào tài khoản thanh toán và 270 triệu đồng vào khoản vay thấu chi của Thành.

Lợi dụng việc Thành không rành giao dịch điện tử, Phương lên aap điện thoại của Phương đăng nhập vào tài khoản bằng số điện thoại của Thành và yêu cầu gửi mã OTP cho Phương.

Tiếp đó, Phương đăng nhập vào tài khoản của Thành, thực hiện đổi mật khẩu, đổi mã Soft Token (do Thành gửi), để thao tác trên ứng dụng, rồi chuyển tiền từ tài khoản thanh toán và tài khoản thấu chi của Thành cho mình và những người Phương vay tiền.

Sau đó, Phương nói dối do ngân hàng chưa giải ngân, nhằm chiếm đoạt của Thành 1.270.000.000 đồng. Sau khi biết bị Phương lừa, ngày 28/6/2024, Thành đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an An Giang tố giác hành vi của Phương.

Tiến hành khám xét chỗ ở của Nguyễn Thị Kim Phương

Đến ngày 28/8/2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Phương về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.  

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an An Giang đề nghị những ai là bị hại của Nguyễn Thị Kim Phương liên hệ Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an An Giang (địa chỉ: Số 06, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP.  Long Xuyên, tỉnh An Giang) hoặc công an nơi gần nhất, để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: TIẾN TẦM - NGUYỄN LEN (PC01)