Vào tù, do buôn lậu hàng hóa qua biên giới

Bị cáo Phượng tại tòa sơ thẩm

Theo cáo trạng truy tố, Công ty Toàn Cầu có địa chỉ tại tỉnh Bình Phước với ngành nghề kinh doanh các mặt hàng đồ uống. Ngày 30/9/2019, Phượng đại diện Công ty Toàn Cầu ký hợp đồng với công ty ở Campuchia mua 100.000 thùng nước giải khát hiệu Mirinda green cream flavor (màu xanh) xuất xứ Campuchia. Đến ngày 1/11/2019, Phượng tiếp tục ký hợp đồng với một công ty khác ở Campuchia mua thêm 30.000 thùng nước giải khát tăng lực hiệu Redbull xuất xứ Thái Lan, để nhập khẩu về Việt Nam bán lại.

Theo đó, Phượng thuê Lại Văn Tài (sinh năm 1985, ngụ xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh) thực hiện khai báo hàng hóa nhập khẩu trên hệ thống điện tử (VNACCS) đối với 20.000 thùng nước giải khát hiệu Mirinda màu xanh, trên 2 tờ khai hải quan, được hệ thống dữ liệu điện tử phản hồi tự động, xác định việc phân luồng kiểm tra là luồng vàng. Sau đó, Phượng tiếp tục nhờ Phạm Thanh An (sinh năm 1988, ngụ xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh) Giám đốc Công ty TNHH MTV SX TMDV Minh Tiến thuê 3 phương tiện (ghe biển) với giá 30 triệu đồng/chuyến vận chuyển hàng hóa từ Campuchia về Việt Nam.

Sáng 9/11/2019, cả 3 phương tiện trên chở 20.000 thùng nước giải khát hiệu Mirinda và 30.000 thùng nước giải khát hiệu Redbull từ Campuchia nhập cảnh về Việt Nam, đến khu vực giám sát đường sông của Chi cục Hải quan Cửa khẩu Khánh Bình neo đậu chờ làm thủ tục nhập khẩu. Phượng nhờ An đến Chi cục Hải quan Cửa khẩu Khánh Bình nộp hồ sơ để làm thủ tục nhập khẩu. Cùng ngày, Công ty Toàn Cầu tiếp tục khai bổ sung lần 2 với nội dung thay đổi ghe, nhưng không thay đổi về loại hàng, số lượng hàng nhập khẩu.

Tuy nhiên, trong thời gian cán bộ hải quan xử lý yêu cầu, An xin rút lại toàn bộ hồ sơ và hẹn ngày 11/11/2019 đến làm thủ tục hải quan, nên đã trả lại hồ sơ cho An. Đến ngày hẹn, Công ty Toàn Cầu tiếp tục khai bổ sung lần thứ 3 trên hệ thống điện tử, với nội dung bổ sung phương tiện ghe và cũng không thay đổi về loại hàng, số lượng hàng nhập khẩu đã khai trước đó.

Qua hôm sau, Công ty Toàn Cầu tiếp tục khai báo qua hệ thống VNACCS thêm 2 tờ khai mới, có nội dung khai báo số lượng 10.000 thùng Mirinda màu xanh và 6.000 thùng Mirinda màu xanh được vận chuyển trên 3 phương tiện trên và đã nộp thuế giá trị gia tăng. Tại các lần khai báo và khai bổ sung hàng hóa nhập khẩu trên hệ thống điện tử, Công ty Toàn Cầu đều không thực hiện khai báo hải quan điện tử đối với 30.000 thùng nước tăng lực hiệu Redbull xuất xứ Thái Lan.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ Công ty Toàn Cầu khai báo, đồng thời qua đối chiếu trọng tải các ghe vận chuyển hàng hóa, lực lượng chức năng nghi vấn Công ty Toàn Cầu có dấu hiệu gian dối, nên ngày 13/11/2019 Chi cục Hải quan Cửa khẩu Khánh Bình quyết định chuyển hàng hóa sang luồng kiểm tra thực tế (luồng đỏ). Qua kiểm tra thực tế, hàng hóa trên 3 phương tiện thể hiện số hàng hóa không đúng như khai báo hàng hóa nhập khẩu trên hệ thống điện tử của Công ty Toàn Cầu.

Cụ thể, nước giải khát hiệu Mirinda (loại green cream flavor, xuất xứ Campuchia): 15.789 thùng và 1.339 lon. Nước giải khát hiệu Mirinda (loại orange flavor, xuất xứ Campuchia): 1.496 thùng và 140 lon. Nước giải khát tăng lực hiệu Redbull: 29.551 thùng và 1.934 lon xuất xứ Thái Lan. Trong đó, Công ty Toàn Cầu chỉ khai báo hải quan trên hệ thống điện tử đối với 15.789 thùng, 1.339 lon Mirinda loại green cream flavor, xuất xứ Campuchia). Số còn lại, Công ty Toàn Cầu không khai báo trên hệ thống điện tử. Tổng giá trị hàng hóa Phượng buôn lậu hơn 6,3 tỷ đồng. Ngày 21/2/2020, Cục Hải quan An Giang ra quyết định khởi tố vụ án và chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thụ lý. Ngày 7/10/2020, Phượng bị khởi tố điều tra.

Mặc dù cơ quan điều tra đã có đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội, nhưng Phượng không thừa nhận vi phạm, cố tình quanh co, chối tội, gây cản trở cho hoạt động điều tra. Ngoài ra, Phượng khai có đưa cho đối tượng Bồ Thị V. số tiền 6 tỷ đồng, để giúp Phượng giải quyết vụ việc liên quan đến hàng hóa bị tạm giữ. Kết quả điều tra, chưa có căn cứ xác định Phượng, V. sử dụng số tiền trên vào việc làm trái pháp luật, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ...

Tại phiên tòa sơ thẩm, với hành vi xâm phạm đến hoạt động quản lý kinh tế nhà nước về xuất, nhập khẩu, gây ảnh hưởng đến kinh tế nội địa, Tòa án nhân dân tỉnh quyết định xử phạt bị cáo Phượng 9 năm tù tội “Buôn lậu”, quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự; phạt bổ sung 80 triệu đồng; trả lại Phượng hàng hóa hợp pháp trị giá hơn 2,3 tỷ đồng.

NGUYỄN HƯNG