Mất gần 26 tỷ đồng vì đầu tư “ảo”

Ông N.T.V, ngụ phường Long Xuyên gửi kiến nghị đến Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang. Ảnh: N.H

Theo ông V, đầu tháng 3/2024 thông qua mạng xã hội ông biết nhóm F66 - Đầu tư tài chính, nhóm 802 - Học hỏi giao lưu kiến thức và được mời vào nhóm đầu tư chứng khoán. Lúc đầu tham gia các nhóm này, ông chỉ đầu tư chứng khoán Việt Nam và khuyến nghị mua các mã chứng khoán có thể đem lại lợi nhuận. Thời gian đầu, ông V thu lợi nhuận mỗi ngày vài triệu đồng. Đến tháng 4/2024, giai đoạn chứng khoán Việt Nam lao dốc, các đối tượng trong nhóm của ông giả danh là chuyên gia tư vấn đầu tư tài chính để dụ dỗ mọi người tham gia đầu tư vàng trên sàn IG và dầu trên sàn ET5 thị trường quốc tế thông qua các nền tảng Zalo, Telegram, Viber…

Để những thành viên tham gia tin tưởng, các đối tượng cho các “con mồi”, trong đó có ông V thử nghiệm trên tài khoản DEMO thao tác lệnh trên 2 sàn ảo. Thấy lợi nhuận mang lại rất tốt nên khoảng 1 tuần sau khi hoàn thành các thao tác thì 2 sàn trên cho phép nhà đầu tư giao dịch bằng tiền thật theo lệnh của người hướng dẫn và áp dụng tỷ lệ ăn chia lợi nhuận cụ thể, nhà đầu tư dầu hưởng 60%, tư vấn hưởng 40%; nhà đầu tư vàng hưởng 80%, tư vấn hưởng 20%.

Sau khi giao dịch khoảng 1 tuần, bên sàn đầu tư dầu lên kế hoạch “Giải phóng ngôi sao vàng” nhằm mục đích thu hút vốn của nhà đầu tư để phân cấp và quyền lợi. Ông V góp vốn gốc 5 tỷ đồng, muốn lên hạng “kim cương” phải tiếp tục vay vốn tín dụng của sàn thêm 5 tỷ đồng mới đạt yêu cầu. Các đối tượng đưa ra đề nghị khuyến khích vay của sàn trong 3 ngày đầu không tính lãi suất, từ ngày thứ 4 trở đi trả lãi vay 1%/ngày. Tin lời, ông V chấp nhận vay, được khoảng 10 ngày, ông muốn rút tiền trong tài khoản ra thì các đối tượng cho biết phải trả nợ vay và lãi tín dụng 5,25 tỷ đồng mới được rút tiền. Ngày 24/4/2024 ông V đem thế chấp quyền sử dụng đất vay ngân hàng để trả vốn và lãi vay tín dụng nêu trên. Sau khi chuyển tiền nợ vay và lãi theo hướng dẫn của các đối tượng, ông V thực hiện các cú pháp để rút tiền trong tài khoản, nhưng không được. Các đối tượng cho rằng sai cú pháp nên ông phải thực hiện lại cú pháp theo yêu cầu, cùng lúc buộc ông V phải nộp thêm tiền mới rút tiền được.

Muốn lấy lại tiền, ngày 25/4/2024, ông V vay nóng bên ngoài để nộp vào tài khoản lần thứ 2 theo đúng cú pháp hướng dẫn. Khi ông thực hiện lệnh rút hết 12,5 tỷ đồng trong tài khoản thì nhận thông báo chờ xử lý nên ông gọi điện thoại hỏi Huyền - đối tượng tư vấn, hướng dẫn vay thì được biết trong ngày được rút tối đa không quá 10 tỷ đồng. Ông V rút dư 2,5 tỷ đồng, theo quy định phải nộp thêm phân nửa giá trị rút thừa là 1,25 tỷ đồng mới được rút hết 12,5 tỷ đồng. Nóng lòng, qua ngày 26/4/2024, ông lại vay nóng bên ngoài lần nữa để nộp 1,25 tỷ đồng. Sau khi nộp thêm 1,25 tỷ đồng, ông V nhận tin nhắn thông báo trong 1 giờ sau sẽ nhận được tiền. Thế nhưng khoảng 30 phút sau, các đối tượng đã xóa tài khoản của ông ra khỏi sàn ET5, chặn Telegram, nhóm Zalo và tài khoản cá nhân, ông không thể liên lạc với bất kỳ ai trong nhóm và tài khoản giao dịch của ông cũng bị xóa.

Sau khi tài khoản sàn ET5 bị xóa, ông V kiểm tra tài khoản vàng (IG) còn hoạt động bình thường. Lúc này, ông mới “ngộ” ra là bị lừa và trong tài khoản vàng còn gần 8 tỷ đồng mà không thể nào rút được, vì nếu thực hiện các cú pháp rút tiền sẽ bị mất như trên. Tính đến thời điểm phát hiện, ông V nộp vào tài khoản dầu (ET5) hơn 18 tỷ đồng và vàng (IG) hơn 7,79 tỷ đồng.

Ngày 27/4/2024, ông V làm bản tường trình gửi đến Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh. Vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh khởi tố hình sự theo quy định pháp luật, tiếp tục điều tra xác định đối tượng. Qua vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không nên vì lợi nhuận tức thời từ những nhóm đầu tư, sàn giao dịch không rõ nguồn gốc mà lọt vào vòng xoay của các băng, nhóm lừa đảo dẫn đến mất tài sản có giá trị lớn.

N.H